Fraude

Dans l'imbroglio d'Ezra Unger avec les autorités new-yorkaises, le désordre dans un projet immobilier à Williamsburg a été révélé, incluant des millions d'avances prises auprès des acheteurs, des conflits de propriété et la perte de contrôle sur le bâtiment. Parallèlement à une déclaration sous serment dans laquelle il prétend ne pas pouvoir payer l'amende, il est allégué que dans l'affaire Arkia...

Un résident de 50 ans de la communauté bédouine du Néguev est accusé d'avoir dissimulé ses mariages avec deux femmes à l'Assurance nationale. En les présentant comme concubines, il a frauduleusement obtenu des centaines de milliers de shekels.

Moins d'un an après sa sortie de prison, l'ancien propriétaire d'une agence d'assurance new-yorkaise a fait faillite. Parmi les créanciers figurent les compagnies d'assurance escroquées, les autorités fiscales et les banques.

Une enquête du « Der Spiegel » a révélé une vaste fraude : des dizaines de ressortissants chinois sont soupçonnés d'avoir falsifié des racines juives pour obtenir la citoyenneté allemande. Au moins 16 personnes ont déjà obtenu des passeports en exploitant les histoires de véritables victimes du nazisme.

Une audience de faillite pour l'entrepreneur Gilad Rubinsky s'est transformée en une confrontation avec des dizaines de clients et d'anciens employés en colère. Les allégations suggèrent que les fonds collectés pour des travaux jamais effectués ont été dépensés dans des jeux d'argent.

Un sondage Gallup révèle que 6 % des Américains ont été victimes d'escroqueries en un an. Les recherches psychologiques expliquent pourquoi médecins, avocats et experts en cybersécurité se font piéger tout comme les autres : les criminels exploitent les émotions plutôt que le manque de connaissances.

Les personnes âgées de 60 ans et plus aux États-Unis ont perdu 7,7 milliards de dollars à cause de la fraude en un an, une hausse de près de 60 %, et le clonage de voix par intelligence artificielle en est le principal moteur. En Israël, les signalements de phishing et d'usurpation d'identité de centres bancaires sont également en forte hausse, et la protection commence par un mot de passe...

L'administration fiscale a arrêté un frère et une sœur soupçonnés de gérer un réseau sophistiqué de sociétés écrans, dont le seul but était la distribution et la compensation de factures fictives à des volumes sans précédent pour diverses entreprises.

Nora s'est rendue chez son père de 75 ans, pour découvrir qu'il était décédé. Le cauchemar a pris une autre ampleur lorsqu'elle a réalisé que l'aide-soignante avait obtenu une procuration et transféré la propriété à son nom pour une somme dérisoire. Nora se bat désormais en justice pour annuler ce transfert.

Cinq habitants de Haïfa et de Tamra ont été arrêtés, soupçonnés d'avoir escroqué plus de 30 victimes à travers le pays. Selon la police, ils envoyaient des messages concernant de prétendues dettes avec un lien, grâce auquel ils prenaient le contrôle de comptes bancaires et en retiraient de l'argent. Le montant du vol est estimé à plus de 3 millions de shekels.

Une touriste israélienne en France a affirmé qu'un chauffeur de taxi l'avait escroquée en débitant sa carte de 2 555 euros au lieu de dix. Le tribunal a rejeté sa plainte contre la société de crédit CAL, estimant que la société avait agi correctement puisque la passagère avait saisi un code secret. La juge a statué que les mesures de précaution étaient raisonnables et a condamné la plaignante aux...

L'appartement de la journaliste du « Davar », Aliza Valach, décédée, situé rue Shenkin, a été cambriolé, sa carte de crédit et sa voiture ont été volées, et une tentative de prise de contrôle de la propriété a été effectuée. Son décès n'apparaît pas dans les registres, et les ministères de la Santé et de l'Intérieur se déchargent de toute responsabilité. L'affaire révèle les conséquences...

Le ministère de la Santé a annoncé avoir reçu plusieurs signalements selon lesquels le Dr Michael Yanko, dont la licence médicale a été suspendue pour 15 ans, continue de fournir des consultations en santé mentale, y compris des avis pour les enfants et les adolescents. Le ministère précise : « Tous les avis, certificats et diagnostics fournis par lui sont invalides. »

Amar Al-Aasam a été arrêté pour des soupçons de corruption, fraude, blanchiment d'argent, abus de confiance et trucage d'appels d'offres, et sa détention a été prolongée de huit jours. L'enquête a été menée secrètement ces derniers mois, et dans ce cadre, d'autres suspects ont été arrêtés et d'autres personnes ont été interpellées pour interrogatoire.

Natalie Haya Tolmas a commandé à manger au restaurant Sushi Room à Herzliya, jusqu'à ce qu'un escroc se faisant passer pour un employé la convainque de redonner ses coordonnées bancaires. Dans une interview accordée à « Morning News », elle a révélé les détails de cette ruse et a mis en garde les autres pour qu'ils ne répètent pas ses erreurs.

Une femme a affirmé avoir été victime d'escrocs qui l'ont convaincue de leur transférer de l'argent. Le tribunal a reconnu qu'une fraude avait eu lieu, mais a statué qu'il n'était pas prouvé que les acheteurs réels en faisaient partie.

Après une enquête secrète menée pendant des mois, d'importantes forces de police ont effectué des perquisitions dans les bureaux du conseil local. Les soupçons : le chef du conseil a facilité la manipulation d'appels d'offres et l'embauche fictive d'employés. Les tentatives présumées de détourner des fonds de la caisse de l'autorité vers leurs poches privées, et l'inquiétude de la police : « Ils...

La création d'une monnaie numérique est devenue simple et peu coûteuse, mais les bénéfices qu'elle génère sont désormais dans le radar des autorités. La Corée du Sud s'apprête à traquer les activités cryptographiques non déclarées pour renforcer la collecte fiscale.

Le tribunal de district de Tel-Aviv a critiqué la position de Meta dans le cadre de la plainte de la banque Leumi pour 26 millions de shekels, ordonnant une réponse avant le 2 septembre.

Ohad Ratzon est soupçonné de vol auprès de ses clients, d'aide à l'évasion fiscale et de blanchiment d'argent. Il avait déjà fait l'objet d'une enquête pour des dépenses fictives de 1,4 million de shekels. Le tribunal a émis une interdiction de sortie du territoire de 180 jours.

Une jeune femme ayant sollicité un prêt de 24 000 shekels via Telegram a été dévalisée par deux individus juste après avoir retiré l'argent à la banque. Le prêteur exige désormais le remboursement de la somme, faisant peser un chantage sur la victime.

Une affaire de fraude massive concernant la société de boissons BLU et son propriétaire Anan Shamshum est en passe d'aboutir à des inculpations. Le système, qui a coûté des centaines de millions de shekels au Trésor public, reposait sur la falsification des rapports de recyclage.

L'attente prolongée de GTA 6 pousse les joueurs à prendre des risques, une opportunité saisie par les cybercriminels. Malwarebytes avertit que les sites proposant une « démo officielle » diffusent en réalité le logiciel malveillant Vidar, conçu pour voler des données sensibles.

Une enquête de l'unité de lutte contre la fraude et la cybercriminalité du district central a conduit à l'arrestation d'un avocat de 60 ans originaire de Tira. Le suspect est accusé d'avoir falsifié des documents pour faire croire aux autorités que des conducteurs interdits de conduire avaient déposé leur permis, alors qu'ils continuaient à circuler normalement.

Des escrocs utilisent l'IA pour cloner la voix de membres de la famille afin de convaincre les personnes âgées de leur transférer de l'argent. Après que des escrocs ont tenté de piéger le père de sa compagne, l'entrepreneur Yaron Shemesh a développé une application qui tente de lutter contre ce phénomène.

Un couple d'une vingtaine d'années a contacté de nombreux citoyens de la communauté arabe et a gagné leur confiance à l'aide de détails personnels précis. Ils les ont convaincus de fournir des codes de retrait d'espèces et ont fui les distributeurs automatiques sur des trottinettes électriques. Aujourd'hui, un acte d'accusation a été déposé contre eux pour une fraude s'élevant à des centaines de...

Un couple de Bat-Yam est accusé de s'être fait passer pour des représentants de compagnies d'assurance, d'avoir fourni aux victimes des détails personnels précis pour gagner leur confiance, puis de les avoir convaincues de fournir des codes permettant de retirer de l'argent de leurs comptes bancaires. Selon l'acte d'accusation, le montant total du vol s'élève à 408 400 shekels.

Pendant de longs mois, des foules de touristes visitant la ville d'Arconiano dans le nord de l'Italie ont couvert d'éloges un spectaculaire « amphithéâtre grec » situé au sommet d'une colline. Le site avait reçu une note parfaite de cinq étoiles sur TripAdvisor avant qu'il ne soit révélé qu'il s'agissait d'une contrefaçon moderne.

Le Brésil a été secoué lorsqu'il a été révélé qu'Amanda Maria Souza de Oliveira a réussi pendant 14 mois à faire croire à un couple au grand cœur qu'elle était une petite fille ayant survécu à des abus, à l'accueillir chez eux, à lui fournir des jouets et à lui organiser une fête d'anniversaire. Elle a adopté un langage de bébé et a utilisé des sucettes jusqu'à ce qu'elle soit démasquée. Elle va...

L'Autorité des titres financiers d'Israël a émis un avertissement contre Dmitry Osmolovsky. Il est soupçonné de gérer des portefeuilles d'investissement et d'offrir des services de trading sans licence.

Un drame immense au sein de l'une des plus grandes plateformes de cryptomonnaies après l'enlèvement du fondateur et la disparition soudaine du PDG qui l'avait remplacé, laissant plus d'un million de clients démunis et sans accès à leur argent.

Un agent d'assurance qui a escroqué ses clients et empoché plus de 225 000 shekels a été condamné à neuf mois de travaux d'intérêt général, une amende de 5 000 shekels et des indemnités. Pendant quatre ans, il a vendu à 47 clients de faux certificats d'assurance obligatoire de la compagnie « Menora », en copiant des cachets de paiement sur d'autres polices et en les laissant sans couverture...

L'intelligence artificielle n'a pas inventé la fraude, mais selon les chercheurs d'une société leader dans les enquêtes cyber, les arnaques sont devenues plus rapides, plus sophistiquées et moins coûteuses. L'ère des deepfakes et des faux représentants laisse-t-elle les utilisateurs de crypto sans défense ?

Une nouvelle campagne de phishing dans le domaine des cryptomonnaies a ciblé environ 885 000 numéros de téléphone. Un message innocent arrivant sur votre mobile peut-il donner accès à votre portefeuille numérique ?

Christine Hunsicker, fondatrice de la société de mode technologique CaaStle, a été condamnée à cinq ans de prison pour une fraude de 300 millions de dollars. Le juge a rejeté sa défense liée à un traumatisme crânien.

Le parquet accuse Dani Saar, un entrepreneur de 52 ans, d'avoir profité de l'âge avancé d'une cliente pour lui soutirer des sommes importantes pour des travaux d'étanchéité fictifs. Il est poursuivi pour fraude aggravée, extorsion, délits fiscaux et blanchiment d'argent.

Une enquête d'ABC a révélé un réseau international de fraude à l'investissement qui aurait opéré depuis Israël et escroqué plus de 4 000 Australiens pour des centaines de millions de dollars. Parmi les victimes : un homme qui a perdu 125 000 dollars après avoir été dans l'incapacité de retirer son argent.

Une demande de liquidation a été déposée contre l'association Atid - Jadeidi-Makr, destinée à éradiquer la violence, après la découverte de graves manquements, notamment des soupçons de double facturation aux parents et le transfert de plus de 100 000 shekels en espèces à l'étranger.

Un propriétaire de poissonnerie de Ramle a reçu un chèque envoyé par la société Dor Alon à une cliente en guise de remboursement de caution. Après avoir nié les accusations et subi un procès, il a été reconnu coupable de falsification et de fraude.

L'armée a informé les réservistes que des escrocs tentent de les convaincre de « récupérer » des fonds d'aide via des vidéos et des images créées par intelligence artificielle. Selon Tsahal, les remboursements financiers ne sont accordés que sous certaines conditions et la soumission de documents falsifiés est interdite. L'une des entités, interrogée par les « Nouvelles 12 », a demandé une...

L'armée a informé les réservistes que des escrocs tentent de les convaincre de « récupérer » les fonds d'aide via des vidéos et des images créées par intelligence artificielle et diffusées sur le réseau. Selon Tsahal, les remboursements financiers sont accordés uniquement pour des dépenses réelles et il est interdit de soumettre de faux documents. L'une des entités, avec laquelle nous avons...

Tarek Al-Abid (31 ans), originaire de Kuseife, a été inculpé pour falsification de documents et usurpation d'identité afin de vendre des véhicules volés comme étant légaux. La fraude se poursuivait après la vente, le suspect organisant le vol des véhicules pour les transférer vers l'Autorité palestinienne.

Une affaire de fraude et de négligence médicale secoue le secteur de la fertilité à Chypre du Nord. L'affaire concerne au moins 30 enfants nés suite à une substitution de donneurs.

Bank Leumi a déposé une plainte de 26,6 millions de shekels devant le tribunal de district de Tel-Aviv contre Meta, accusant le géant technologique de permettre la diffusion systématique de publicités frauduleuses.

Après que des acteurs malveillants se sont fait passer pour Eyal Golan et Sarit Hadad pour voler des coordonnées bancaires, ils tentent désormais de piéger les clients des banques. Quelle institution financière a dû intervenir ?

L'Autorité des marchés financiers a imposé des sanctions financières d'environ 10,5 millions de shekels à l'agence « Ne'emanut Insurance Agency » pour des irrégularités dans la gestion de l'épargne retraite. L'agence trompait ses clients et les incitait à retirer illégalement leurs fonds.

Des mois après la révélation d'un mécanisme de fraude au fonds de réserve, la Direction des ressources humaines de Tsahal publie un avertissement sévère contre la soumission de factures fictives et l'utilisation de « services d'intermédiation » douteux. L'armée précise que la soumission de faux documents peut constituer une infraction pénale et que les fonds obtenus frauduleusement devront être...

Dans le centre du pays, des signalements font état de notes semblant officielles déposées sur les pare-brise, exigeant le paiement de centaines de shekels, alors que derrière le code QR innocent se cache une arnaque sophistiquée.

Meta a déployé sur WhatsApp « Scam Alert », une fonctionnalité utilisant l'IA pour alerter les utilisateurs en temps réel face aux tentatives de fraude. L'outil fonctionne localement, garantissant le maintien du chiffrement de bout en bout.

La fraude en ligne et l'ingénierie sociale sont devenues l'une des principales menaces dans les applications de messagerie, avec plus de 425 millions de dollars volés aux États-Unis seulement par ces méthodes, selon les données de la Federal Trade Commission (FTC). Pour lutter contre ce phénomène, la division ingénierie de Meta a dévoilé le week-end dernier Scam Alert, un nouvel outil de sécurité...