L'administration fiscale révèle : voici comment un frère et une sœur en Israël ont éludé 55 millions de shekels d'impôts
L'administration fiscale a arrêté un frère et une sœur soupçonnés de gérer un réseau sophistiqué de sociétés écrans, dont le seul but était la distribution et la compensation de factures fictives à des volumes sans précédent pour diverses entreprises.
Le tribunal de première instance de Rishon LeZion a ordonné aujourd'hui, mercredi, la remise en liberté sous conditions restrictives de David Dustan, arrêté dimanche dernier dans le cadre d'une enquête menée par le département des enquêtes douanières et de TVA de l'administration fiscale pour la région de Tel-Aviv et du district central.
Dustan est soupçonné d'avoir géré un réseau de sociétés écrans dont l'unique but était la production, la distribution et la compensation de factures fictives. Ces factures étaient distribuées à des entreprises sans que les transactions décrites ne soient réellement effectuées, afin de permettre à ces sociétés d'éluder le paiement de l'impôt.
La sœur de Dustan, Rinat Lahav, a également été arrêtée puis libérée sous conditions restrictives. Elle est soupçonnée d'avoir aidé son frère à distribuer les factures fictives via des sociétés enregistrées à son nom. Selon les éléments de l'enquête, le réseau géré par le frère et la sœur a émis des factures fictives pour un montant total d'environ 55 millions de shekels. L'enquête se poursuit.
Ces dernières semaines, il a été révélé qu'un propriétaire d'entreprise de construction de Ramat HaSharon a été arrêté pour suspicion de compensation de factures fictives pour un montant total d'environ 26 millions de shekels. Shmuel Gazit, actionnaire et directeur de la société Niti Pituach VeBniya Ltd., a été présenté devant le tribunal de première instance de Jérusalem, qui a également ordonné sa remise en liberté sous conditions restrictives.
