L'arnaque qui a traversé les continents : des milliers de victimes et la branche israélienne exposée

Roger, un citoyen australien en attente d'une opération chirurgicale, s'est retrouvé impuissant. Après avoir investi environ 125 000 dollars dans une plateforme d'investissement appelée The FBTC, il a rencontré des difficultés pour retirer son argent. « Vous détenez tout mon argent », a-t-il envoyé par SMS à son courtier, « j'ai besoin d'acheter un fauteuil roulant ». En réponse à ses supplications, le courtier a exigé 5 000 dollars supplémentaires et a répondu froidement : « Désolé d'apprendre cela, Roger. Si vous pouvez réunir 5 000 de plus... ce serait parfait ». Roger n'a plus jamais eu de nouvelles de lui, et son argent a été perdu.

Selon une enquête du réseau australien ABC News, Roger n'est que l'une des milliers de victimes d'un réseau de fraude à l'investissement basé en Israël, connu sous le nom de « Sapphire Network ». Le réseau décentralisé, qui opère au moins depuis 2021, a escroqué plus de 4 000 Australiens. Selon les chercheurs du Projet de rapport sur le crime organisé et la corruption (OCCRP), le réseau a détourné des centaines de millions de dollars grâce à de fausses promesses de trading basé sur l'intelligence artificielle et à de faux articles, en exploitant des centres d'appels en Israël, en Bulgarie, à Chypre et dans d'autres pays.

La méthode : faux articles et dettes inventées

Une autre victime, Toby, a perdu plus de 500 000 dollars en 2026 après avoir été attiré par un article sur un site web qui imitait précisément celui du réseau ABC. L'argent a été transféré sur un compte bancaire que Toby ne contrôlait pas. Lorsque les transactions ont soi-disant commencé à échouer et que Toby a tenté de retirer son argent, les escrocs ont exercé une pression psychologique, affirmant qu'il était endetté de centaines de milliers de dollars et lui suggérant de contracter des prêts sur sa maison.

L'arnaque commençait généralement par un petit paiement initial d'environ 365 dollars, déguisé en cours de leadership en ligne, et transféré à une société appelée Trigo XO, enregistrée en Australie. Le comptable de l'entreprise, qui a exprimé son inquiétude quant à ses activités, a rompu les liens avec elle et l'a même signalée à l'autorité australienne de lutte contre le blanchiment d'argent, qui a répondu qu'elle ne commentait pas les enquêtes en cours.

Le lien israélien et les dénégations

L'enquête du réseau ABC, aidée par des documents divulgués transmis au réseau suédois SVT, révèle des liens profonds entre le réseau de fraude et le citoyen israélien Shefi Goldberg. Bien que le directeur de Trigo XO ait affirmé aux enquêteurs que Goldberg était le véritable propriétaire, Goldberg l'a nié catégoriquement : « Je n'ai aucune propriété, aucun contrôle ou implication corporative d'aucune sorte dans l'entreprise. Nous n'avons eu aucune activité frauduleuse ».

Cependant, les autres entreprises de Goldberg seraient directement liées au Sapphire Network. Il est codirecteur chez GoBe Marketing, dont la branche sud-africaine a été identifiée en 2021 comme ayant traité des paiements pour une fraude à l'investissement. « Je n'ai jamais été impliqué dans le traitement de paiements de ce type », a répondu Goldberg. De plus, des documents internes des escrocs ont révélé que les paiements des victimes étaient transférés à la société israélienne USC Market Place, dont l'un des directeurs est un employé de GoBe Marketing. À cela, Goldberg a répondu : « Désolé, mais je n'ai aucune idée de tout cela ».

Les preuves contre le réseau se renforcent grâce à des vidéos divulguées montrant l'infrastructure financière de la fraude, basée sur un service de paiement appelé Smart Pay. La société mère de ce service, Allegiant Holdings Ltd, enregistrée à Chypre, appartient exclusivement à Shefi Goldberg. En réponse à cela, il a déclaré : « L'entreprise est utilisée pour fournir des services. Je ne suis enregistré qu'en relation avec l'entreprise et je ne suis pas impliqué dans la gestion ou les opérations quotidiennes de son activité ».

Pendant ce temps, des victimes comme Roger et Toby sont laissées à elles-mêmes pour panser leurs plaies. Roger a perdu tout espoir de récupérer son argent, tandis que Toby essaie toujours de digérer le tissu de mensonges et le demi-million de dollars qu'il ne reverra probablement jamais.