Soupçon de fraude grave : un comptable de Rosh HaAyin a volé de l'argent à ses clients
Ohad Ratzon est soupçonné de vol auprès de ses clients, d'aide à l'évasion fiscale et de blanchiment d'argent. Il avait déjà fait l'objet d'une enquête pour des dépenses fictives de 1,4 million de shekels. Le tribunal a émis une interdiction de sortie du territoire de 180 jours.
Le tribunal de première instance de Rishon LeZion a autorisé aujourd'hui, jeudi, la publication du nom d'Ohad Ratzon, un comptable de Rosh HaAyin. Il est soupçonné d'infractions à la loi sur la TVA, à l'ordonnance sur l'impôt sur le revenu et à la loi sur l'interdiction du blanchiment d'argent, ainsi que de vol par une personne autorisée et d'obtention de biens par fraude dans des circonstances aggravantes.
Les soupçons contre Ratzon sont apparus dans le cadre d'une enquête conjointe du bureau d'enquête fiscale du district central, des enquêtes douanières et de TVA de Jérusalem et de l'unité centrale de la police de Jérusalem, avec l'appui de l'unité juridique du district central de l'Autorité fiscale.
L'enquête a débuté en juin 2026, lorsque Ratzon a été interrogé pour une tentative de réduction frauduleuse de ses obligations fiscales en déclarant des dépenses fictives pour un montant cumulé d'environ 1,41 million de shekels, sans fournir de justificatifs. À l'époque, il avait été libéré sous conditions restrictives et une ordonnance de non-publication avait été émise sur son nom.
Début août, une nouvelle enquête conjointe de l'Autorité fiscale et de la police a été ouverte. Selon l'Autorité fiscale, les preuves et témoignages recueillis suggèrent que Ratzon a volé de l'argent à plusieurs clients, a aidé d'autres à éluder l'impôt, a omis des transactions dans ses rapports officiels, a déduit illégalement des taxes sur les intrants et a commis des infractions liées au blanchiment d'argent.
Suite à ces conclusions, l'Autorité fiscale a demandé l'annulation de l'ordonnance de non-publication et l'émission d'une interdiction de sortie du territoire. La juge Rivka Arad a autorisé la publication de son identité, soulignant :
« L'intérêt public à publier le nom du suspect l'emporte sur le préjudice qui pourrait lui être causé. Cette décision est justifiée, notamment parce que la publication pourrait conduire à la découverte d'autres cas où des clients ont été victimes de vol. »
Une interdiction de sortie du territoire a été émise contre Ratzon pour une durée de 180 jours. L'enquête se poursuit.
