L'Autorité des titres financiers met en garde contre le « roi du trading » de Dubaï

L'Autorité des titres financiers d'Israël a publié un avertissement officiel concernant Dmitry (Dima) Osmolovsky. Il est soupçonné de mener des activités de gestion de portefeuilles d'investissement et d'orienter des clients vers des plateformes de trading sans licence.

Selon l'Autorité, les activités d'Osmolovsky, qui opère également via la société Saving Capital et sous les pseudonymes dimafx et dimfx0, peuvent constituer une gestion de portefeuille illégale et une offre de services sur des plateformes non agréées.

D'après les informations détenues par le régulateur, Osmolovsky, opérant depuis l'étranger, cible les investisseurs israéliens en leur proposant des services de gestion de capital et l'ouverture de comptes sur la plateforme GODO, qui ne détient aucune licence de l'Autorité. Cette activité est menée via des sites web, les réseaux sociaux, ainsi que des groupes Telegram et Discord en hébreu.

Dans un podcast publié l'année dernière, Osmolovsky a expliqué qu'il opère depuis Dubaï, pratiquant le day trading sur le marché des changes, l'or, les cryptomonnaies et les contrats à terme :

« Tout le monde sait que Dima est le roi du trading. Nous faisons du mentorat, des cours. Nous avons un groupe et nous gagnons des tas d'argent chaque jour. Nous sommes ici (à Dubaï) parce que tous les bénéfices de toutes les entreprises que je gère vont dans l'immobilier. »

Dans des supports promotionnels pour Saving Capital, Osmolovsky décrit la structure comme « une plateforme éducative dont le but est de fournir des outils pratiques pour un trading responsable ». Il insiste sur l'apprentissage du processus et la gestion des risques, tout en précisant que le trading comporte des risques.

La localisation d'Osmolovsky à Dubaï explique probablement pourquoi l'Autorité se limite à un avertissement public plutôt que d'engager des poursuites ou des sanctions substantielles. Le régulateur rappelle que les activités sans licence ne sont pas sous sa supervision et ne bénéficient pas des mécanismes de protection appliqués aux entités agréées. L'Autorité appelle le public à vérifier systématiquement la validité de la licence de tout prestataire financier avant d'investir.