Un entrepreneur simulait des travaux sur le toit : une personne âgée a payé des centaines de milliers de shekels
Le parquet accuse Dani Saar, un entrepreneur de 52 ans, d'avoir profité de l'âge avancé d'une cliente pour lui soutirer des sommes importantes pour des travaux d'étanchéité fictifs. Il est poursuivi pour fraude aggravée, extorsion, délits fiscaux et blanchiment d'argent.
Un entrepreneur en étanchéité nommé Dani Saar est intervenu au domicile d'une personne âgée à Tel-Aviv pour traiter une infiltration d'eau. Selon l'acte d'accusation, ce chantier s'est transformé en une série de manœuvres frauduleuses, à l'issue desquelles la cliente a remis 41 chèques pour un montant total de 786 800 shekels.
Le parquet affirme que l'entrepreneur a exploité l'âge avancé de la victime et son incapacité à superviser les travaux. Il a exigé des centaines de milliers de shekels pour des matériaux de construction inutiles, sans jamais effectuer les travaux d'étanchéité promis. Il est désormais accusé de fraude aggravée, d'extorsion, de délits fiscaux et de blanchiment d'argent.
L'acte d'accusation a été déposé devant le tribunal de district de Tel-Aviv contre Dani Saar, 52 ans, qui a dirigé une entreprise de rénovation entre 2015 et 2022. Selon le document, Saar a fermé son dossier fiscal en novembre 2021, tout en continuant à exercer son activité de manière occulte.
L'affaire a débuté en août 2022, lorsqu'une femme de 81 ans a contacté Saar pour une fuite dans un appartement situé rue Jabotinsky à Tel-Aviv. Saar a estimé les travaux à 42 000 shekels. La cliente et son fils ont accepté l'offre sans contrat écrit, et Saar a exigé un paiement en espèces.
Deux mois plus tard, la cliente l'a sollicité à nouveau pour une infiltration dans une maison privée à Holon. Saar a proposé une étanchéité de toiture et des travaux de rénovation pour 80 000 shekels, toujours sans contrat écrit.
Selon le parquet, durant les mois d'octobre et novembre 2022, Saar montait quotidiennement sur le toit pour simuler une activité, « alors qu'en pratique, il n'effectuait aucun travail d'étanchéité réel ». Il a convaincu la victime de la nécessité d'acheter des matériaux pour des centaines de milliers de shekels. Il lui a dicté les montants et les dates de 41 chèques, tout en exigeant qu'elle laisse le champ du bénéficiaire vide.
Fraude fiscale à grande échelle
L'acte d'accusation souligne également que Saar a commis des délits fiscaux systématiques pendant plusieurs années. Sur les fonds perçus auprès de la victime, il n'a émis qu'une seule facture de 40 000 shekels, dissimulant le reste de ses revenus aux autorités fiscales avec une intention manifeste d'éluder l'impôt.
Par ailleurs, il est établi qu'entre 2020 et 2022, Saar a réalisé des travaux pour divers clients, encaissant au moins 2 644 213 shekels. Pour la seule année 2022, malgré des revenus d'au moins 1,4 million de shekels, il n'a déposé aucune déclaration de TVA.
