97 victimes et des centaines de milliers de shekels : un couple de Bat-Yam vidait des comptes bancaires

Une affaire de fraude à grande échelle a été révélée à la suite d'une enquête de l'unité de lutte contre la fraude et la cybercriminalité du district central. Aujourd'hui, un acte d'accusation a été déposé contre un couple de Bat-Yam, Friel Ben David, 33 ans, et Sahar Shmuel Abutbul, 26 ans, leur imputant une série d'infractions liées à la fraude, après qu'ils aient prétendument opéré pendant une longue période en se faisant passer pour des représentants de compagnies d'assurance.

Selon le communiqué de la police, l'enquête secrète a été menée ces derniers mois à la suite de dizaines de dossiers de fraude. Au cours de l'enquête, des informations ont été recueillies reliant le couple à 97 victimes, principalement issues de la société arabe, pour un montant de centaines de milliers de shekels.

Selon l'acte d'accusation, Ben David contactait des victimes potentielles et se présentait comme une représentante de compagnies d'assurance, en utilisant des pseudonymes. Au cours des appels, elle leur fournissait des données personnelles et financières précises afin d'établir leur confiance et de les convaincre qu'elle représentait effectivement la compagnie d'assurance.

Ensuite, selon les soupçons, elle informait les victimes que des fonds étaient à leur disposition pour être retirés de comptes d'assurance, de fonds de prévoyance ou d'épargne. Les victimes étaient invitées à générer à partir de leur compte bancaire un code permettant un retrait d'espèces sans carte et à le transmettre au couple.

À l'étape suivante, selon l'acte d'accusation, Abutbul se rendait à divers points de retrait à Bat-Yam, saisissait les codes et retirait l'argent en espèces des comptes des victimes. La police a noté que dans certains cas, il arrivait aux points de retrait sur une trottinette électrique et repartait peu de temps après.

Selon l'acte d'accusation, les deux individus ont opéré pendant environ deux ans et demi et ont obtenu des détails sur les clients de diverses compagnies d'assurance, notamment Clal, Harel, Menora, Migdal et Phoenix. Dans certains cas, il est allégué que les victimes se sont vu promettre que le couple les aiderait à obtenir les fonds en échange d'un paiement ou d'une commission.

Le couple a été arrêté le 26 août 2009, après que la police ait terminé la phase secrète de l'enquête. Lors d'une perquisition dans leur appartement, 10 téléphones ont été saisis, que les enquêteurs ont utilisés pour vérifier l'ampleur de l'activité et la possibilité de localiser d'autres victimes.

Dans le cadre de la perquisition, une trottinette électrique, un casque et 67 410 shekels en espèces ont également été saisis, pour lesquels, selon l'acte d'accusation, aucune explication légale n'a été fournie. De plus, Abutbul est accusé d'une infraction liée à la possession de 21,06 grammes de cannabis.

L'enquête s'est poursuivie même après l'arrestation, au cours de laquelle le nombre de victimes liées à l'affaire a augmenté. Alors qu'au stade de l'arrestation, il était question de dizaines de victimes, le communiqué de la police publié lors du dépôt de l'acte d'accusation a indiqué que l'enquête avait révélé 97 victimes.

Selon l'acte d'accusation, le montant cumulé retiré des comptes des victimes s'élève à 408 400 shekels.

Un acte d'accusation a été déposé contre le couple les accusant, entre autres, d'obtention par fraude dans des circonstances aggravantes, d'association de malfaiteurs, d'atteinte à la vie privée et d'utilisation d'un moyen de paiement avec intention de frauder.

Le parquet a simultanément déposé une demande pour maintenir les deux individus en détention jusqu'à la fin des procédures judiciaires à leur encontre, et a également demandé la confiscation de l'argent et des biens saisis.