"Un vaste système criminel" : les cadres de BLU menacés d'inculpation
Une affaire de fraude massive concernant la société de boissons BLU et son propriétaire Anan Shamshum est en passe d'aboutir à des inculpations. Le système, qui a coûté des centaines de millions de shekels au Trésor public, reposait sur la falsification des rapports de recyclage.
L'affaire de fraude géante — la plus importante jamais enregistrée en Israël dans le domaine du recyclage des contenants de boissons, d'un montant de centaines de millions de shekels — centrée sur la société de boissons BLU et son propriétaire Anan Shamshum, se dirige vers des inculpations. Révélée fin 2023 à la suite d'une longue enquête secrète, l'affaire a conduit les avocats de l'administration fiscale à convoquer les suspects pour une audition préalable à une éventuelle mise en examen.
Des entreprises de collecte et de recyclage sont également impliquées. Aujourd'hui, tous les suspects sont révélés, ainsi que les sommes énormes détournées du Trésor public grâce à une pratique frauduleuse enracinée au sein de la société : de faux rapports sur les volumes de collecte et de recyclage. Ce système reposait sur des « certificats de crédit » fictifs, l'évasion fiscale et de TVA, le blanchiment d'argent et la falsification de livres comptables, en coopération avec des entreprises de collecte qui n'ont pas réellement effectué le travail prévu.
Grâce à cette méthode, BLU a perçu des frais de consigne sans encourir de coûts de recyclage. Ces actions ont nui aux efforts environnementaux et au Trésor public, pour un montant total d'environ 335 millions de shekels. Le préjudice fiscal direct attribué à BLU s'élève à environ 110 millions de shekels, et celui des entreprises de collecte à environ 40 millions de shekels.
Il a été porté à la connaissance de Calcalist que l'enquête se poursuit et que d'autres entreprises de boissons, encore plus grandes, sont désormais dans le collimateur des autorités fiscales et de la police.
Le principal suspect est Anan Shamshum, copropriétaire de BLU. Les autres suspects clés sont la directrice financière Anat Abid, le directeur commercial Antoine Shamshum et le directeur des importations Kamil Matanes. Des projets d'acte d'accusation ont également été envoyés aux propriétaires des entreprises de collecte : Rafi Ziv (Li-On) et Zohar Levi (Bac-Boc).
