Blanchiment D'argent

Les procureurs roumains ont déposé aujourd'hui, vendredi, un acte d'accusation officiel contre la star d'Internet Andrew Tate et son frère Tristan. Ils sont poursuivis pour des crimes graves, notamment trafic d'êtres humains, blanchiment d'argent, infractions sexuelles sur mineure et entrave à la justice.

Leonid Lepshov, ancien résident de Haïfa vivant actuellement principalement à l'étranger, est soupçonné d'avoir vendu et converti des monnaies virtuelles pour un montant d'environ 2 millions de shekels et d'avoir détenu des comptes bancaires en Russie sans les déclarer à l'administration fiscale.

Un suspect résidant à l'étranger a été interpellé à son arrivée en Israël pour fraude fiscale et détention de comptes bancaires secrets en Russie. Le tribunal l'a libéré sous conditions restrictives.

Dans le cadre d'une enquête conjointe et de grande envergure de l'unité Lahav 433, plusieurs suspects ont été arrêtés ce matin, soupçonnés de gérer un système financier illégal qui faisait circuler des sommes énormes sous le radar.

Un groupe de pirates nord-coréens a exploité la structure décentralisée de la plateforme Hyperliquid pour blanchir 30 millions de dollars. L'incident survient alors que l'administration de Donald Trump envisage de renforcer la réglementation du secteur crypto.

Le parquet a inculpé Shimon Cohen, ancien haut responsable de l'administration fiscale. Il est accusé de dissimulation de revenus, d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent pour un montant de 29 millions de shekels.

Un conseiller municipal du New Jersey a admis son implication dans un réseau de jeux d'argent illégal et a récolté environ 900 000 dollars grâce à cette activité. Une partie importante de l'argent a été utilisée pour financer sa campagne politique. Il lui est interdit à jamais d'occuper une fonction publique et il risque jusqu'à 10 ans de prison.

Ohad Ratzon est soupçonné de vol auprès de ses clients, d'aide à l'évasion fiscale et de blanchiment d'argent. Il avait déjà fait l'objet d'une enquête pour des dépenses fictives de 1,4 million de shekels. Le tribunal a émis une interdiction de sortie du territoire de 180 jours.

Un drame immense au sein de l'une des plus grandes plateformes de cryptomonnaies après l'enlèvement du fondateur et la disparition soudaine du PDG qui l'avait remplacé, laissant plus d'un million de clients démunis et sans accès à leur argent.

Des détectives de la brigade des mineurs et du commissariat de Zevulun ont mené des perquisitions simultanées chez un suspect de blanchiment d'argent, saisissant d'importantes sommes en devises et des chèques d'une valeur de plusieurs millions de shekels.

Le tribunal de première instance d'Ashkelon a prolongé de trois jours la détention d'Ofir Nagar, arrêtée dans le cadre de l'affaire de racket dans le sud. Le juge a noté que l'argument de la défense selon lequel les infractions sont économiques est fondé, mais qu'il existe un risque d'entrave à l'enquête. Son avocat a déclaré : « Il s'agit d'une femme dont le seul tort, à mon avis, est d'être...

Les autorités turques ont lancé une série de raids dans 123 lieux contre un réseau soupçonné de blanchir environ 2,1 milliards de dollars. 30 suspects ont déjà été arrêtés, et l'enquête examine une piste financière qui, selon les rapports, est liée à des « réseaux financiers israéliens ».

Le projet immobilier de Jared Kushner et Ivanka Trump en Albanie fait face à de sérieux obstacles. Le terrain a été acheté à un baron international de la drogue soupçonné d'avoir spolié des habitants locaux. Les autorités ont gelé 120 millions de dollars, tandis que des manifestations massives secouent le pays.

Le centre australien de rapports et d'analyse des transactions (AUSTRAC) a suspendu l'enregistrement de la société Cryptolink en tant que fournisseur de services d'actifs virtuels et a ordonné l'arrêt des machines de l'entreprise pendant trois mois.

Un propriétaire d'entreprise d'encaissement de chèques, blanchi par la justice, a vu son dépôt de 3,4 millions de shekels refusé par la banque Hapoalim. Le tribunal a tranché en faveur de l'institution bancaire, invoquant les règles de lutte contre le blanchiment.

Le parquet chargé des affaires fiscales et économiques a informé Yossi Azriel, adjoint et maire par intérim de Kiryat-Bialik, ses fils et plusieurs sociétés qu'il envisageait de les poursuivre en justice, sous réserve d'une audience, pour des soupçons de corruption, d'abus de confiance et de blanchiment d'argent.

Le parquet a annoncé son intention de poursuivre l'adjoint et maire par intérim de Kiryat Bialik, Yossi Azriel, ainsi que des membres de sa famille, pour des soupçons de corruption et de liens illicites avec des promoteurs immobiliers.

L'Autorité des marchés financiers a publié un projet de réglementation imposant aux institutions de Gemach des exigences de lutte contre le blanchiment d'argent, conformément aux normes du GAFI.

La cour d'appel de Belgrade a condamné à deux ans de prison Zoran Njeguš, ancien footballeur de l'Étoile rouge, de l'Atlético Madrid et du Séville FC, pour blanchiment d'argent lié au criminel notoire Vitomir Bajić, décédé en détention en Italie. Entre 2009 et 2010, Njeguš a reçu 650 000 euros de Bajić, tout en sachant que ces fonds provenaient d'activités illicites. L'argent a servi à acquérir...

L'Autorité palestinienne blâme Israël pour la crise actuelle, mais des sources à Jérusalem affirment que Ramallah n'a pas rempli ses engagements de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, poussant les banques israéliennes à menacer de couper leurs services.

Le parquet a déposé un acte d'accusation contre une famille ayant pris le contrôle d'appartements à Ramla par la force et les menaces, tout en commettant des fraudes et du blanchiment d'argent à hauteur de millions de shekels.

Accusés d'exploiter des machines à sous et de déposer des espèces dans différentes banques : Gal Yifrach, vainqueur d'un bracelet des championnats du monde de poker, est accusé avec d'autres Israéliens d'exploiter des entreprises de jeux d'argent illégales et de blanchiment d'argent - et pourrait être condamné à 25 ans de prison. Selon le procureur en Californie, ils déposaient de petites sommes...

Le célèbre joueur de poker israélien Gal Yifrach, qui a accumulé des millions de dollars au cours de sa carrière, a été placé en détention par les autorités américaines de l'immigration. Alors que les autorités restent évasives sur le motif de l'arrestation, Yifrach est détenu dans un centre du sud de la Californie, sur fond d'acte d'accusation déposé contre lui.

Yaniv Moalem, reconnu coupable d'avoir dirigé un réseau de fausses factures ayant privé le trésor public de 65 millions de shekels, a été extradé du Panama. Il avait fui Israël avant de purger sa peine de 10 ans.