Séisme sur le marché des cryptomonnaies : une centaine de distributeurs d'actifs numériques ont été saisis

Drame en Australie : 96 distributeurs automatiques de cryptomonnaies ont été mis hors service en raison de manquements dans la prévention du blanchiment d'argent. Le centre australien de rapports et d'analyse des transactions (AUSTRAC) a suspendu l'enregistrement de la société Cryptolink en tant que fournisseur de services d'actifs virtuels et a ordonné l'arrêt des 96 distributeurs automatiques de monnaies numériques (CATM) de l'entreprise pendant trois mois, jusqu'au début du mois de novembre.

La décision, prise le 10 août, fait suite à des inquiétudes persistantes concernant les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Selon le directeur général de l'AUSTRAC, Brendan Thomas, l'entreprise a échoué dans la gestion des transactions à haut risque et n'a pas respecté ses obligations de déclaration de base. Selon lui, l'entreprise n'a pas déclaré les transactions seuils, a évité de soumettre les rapports requis et n'a pas répondu aux demandes d'informations.

De plus, en octobre 2025, des mesures coercitives ont été prises à l'encontre de l'entreprise en raison de déclarations tardives sur des transactions en espèces importantes et de faiblesses dans l'évaluation des risques. Cryptolink a payé une amende de 56 340 dollars australiens (environ 39 000 dollars américains), mais a de nouveau échoué malgré un engagement de conformité précédent.

Tendance mondiale : la chasse aux kiosques crypto

• États-Unis (au niveau fédéral) : une législation proposée depuis juin promeut des limites de transaction, des avertissements contre la fraude et une diligence raisonnable envers la clientèle, après que les pertes liées à la fraude signalées dans le pays ont dépassé le seuil des 333 millions de dollars en 2025.

• Missouri (États-Unis) : une plainte a été déposée contre l'opérateur de kiosques Coinflip (qui comprend plus de 140 machines) pour des lacunes en matière de fraude et la divulgation de frais excessifs atteignant jusqu'à 21,9 %. Coinflip, de son côté, rejette les allégations et mène une bataille juridique.

• Tennessee (États-Unis) : une interdiction totale des kiosques crypto a été mise en œuvre dans tout l'État. Un tribunal fédéral a rejeté la demande de Coinflip et d'un autre opérateur visant à bloquer la loi, et l'interdiction est entrée en vigueur le 1er juillet.

L'AUSTRAC a précisé que la surveillance étroite de Cryptolink se poursuivrait tout au long de la période de suspension pour s'assurer qu'elle n'opère pas en violation de l'ordonnance.