A distribué des fausses factures pour des centaines de millions, a fui – et a été extradé du Panama

Yaniv Moalem, un délinquant fiscal qui a avoué et a été reconnu coupable d'avoir dirigé un réseau de fausses factures ayant privé le trésor public de 65 millions de shekels, a été extradé vendredi du Panama. Il avait fui Israël avant de purger une peine de 10 ans de prison.

Moalem a été reconnu coupable en 2022 par le tribunal de district de Nazareth dans deux actes d'accusation graves pour distribution et compensation de centaines de fausses factures fiscales dans le secteur du carburant, pour un montant de centaines de millions de shekels, causant une perte fiscale de 65 millions de shekels. Les fonds ont été blanchis par l'intermédiaire de prestataires de services financiers, impliquant le retrait de dizaines de millions de shekels en espèces et la dissimulation de leur origine.

Avant sa fuite, dans le cadre d'un accord de plaidoyer, il a été convenu que l'État demanderait une peine de 10 ans de prison ferme, ainsi que des amendes et la confiscation de biens. En septembre 2024, Moalem a été localisé au Panama et arrêté. À la suite d'une procédure d'extradition, il a été transféré en Israël cette semaine.

À son atterrissage à l'aéroport Ben Gourion, Moalem a été transféré par les agents d'Interpol aux enquêteurs de l'unité d'enquête des douanes et de la TVA de Jérusalem, puis conduit directement au tribunal. Le département juridique des douanes et de la TVA du district Nord a déposé une demande de détention jusqu'à la fin des procédures, en raison de la crainte réelle d'une nouvelle fuite. Le tribunal a accédé à la demande et a ordonné sa détention jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur la requête.