Des millions en cryptomonnaie et des comptes en Russie : les soupçons pesant sur un ancien résident de Haïfa

Leonid Lepshov, ancien résident de Haïfa vivant actuellement principalement à l'étranger, est soupçonné d'avoir vendu et converti des monnaies virtuelles pour un montant d'environ 2 millions de shekels et d'avoir détenu des comptes bancaires en Russie sans les déclarer à l'administration fiscale.

Selon les soupçons, au cours des années 2019-2020, le suspect a effectué des ventes et des conversions de monnaies virtuelles sur une plateforme de trading à l'étranger pour un montant d'environ 2 millions de shekels. De plus, au cours des années 2019-2021, il a détenu trois comptes bancaires en Russie.

Il ressort également des soupçons que l'un des comptes contenait une somme d'environ un demi-million de dollars, un autre compte environ 600 000 roubles et un troisième compte environ 20 000 euros. Le suspect a également été interrogé pour d'autres infractions présumées en vertu de l'ordonnance sur l'impôt sur le revenu et de la loi sur l'interdiction du blanchiment d'argent.

Hier, l'enquête est devenue publique et le suspect a été interrogé. Par la suite, il a été conduit devant le tribunal de première instance de Haïfa, qui l'a libéré sous conditions restrictives, notamment une interdiction de quitter le pays pendant 180 jours et le dépôt de son passeport.