Des milliards blanchis — la Turquie en émoi : les fonds qui auraient été transférés à des « réseaux israéliens »
Les autorités turques ont lancé une série de raids dans 123 lieux contre un réseau soupçonné de blanchir environ 2,1 milliards de dollars. 30 suspects ont déjà été arrêtés, et l'enquête examine une piste financière qui, selon les rapports, est liée à des « réseaux financiers israéliens ».
Le bureau du procureur d'Ankara a lancé ce matin, jeudi, une opération de raids à grande échelle à travers la Turquie contre une organisation criminelle internationale dirigée par Elian Coris, pour suspicion de blanchiment d'argent d'un montant sans précédent de 100 milliards de livres turques (environ 2,1 milliards de dollars) qui ont été sortis du pays.
Selon les publications en Turquie, le détail le plus intrigant qui a émergé de l'enquête intensive est la voie par laquelle les énormes sommes d'argent ont été acheminées. En suivant le parcours des 2,1 milliards de dollars qui ont disparu au-delà des frontières de la Turquie, les enquêteurs fiscaux et les services de renseignement ont identifié un réseau complexe de « mouvements liés à Israël ».
Selon les rapports du réseau médiatique d'État « TRT Haber », des unités de lutte contre le terrorisme et la criminalité financière ont simultanément effectué des raids dans 123 lieux répartis dans 17 provinces différentes à travers la Turquie, les principaux centres, outre Ankara, étant Istanbul et Antalya. Dans le cadre de cette opération, des mandats d'arrêt ont été émis contre 49 suspects définis comme des membres haut placés de l'organisation.
À ce jour, 30 d'entre eux ont déjà été arrêtés, avec à leur tête Coris lui-même, une figure connue en Turquie qui était jusqu'à présent connue précisément comme le chef d'une organisation religieuse et sociale. Des forces de police lourdement armées ont effectué des raids sur des résidences de luxe et des sièges sociaux de sociétés, 80 des adresses étant liées à 33 sociétés commerciales différentes qui auraient servi de façade financière pour le blanchiment d'argent au profit de l'activité criminelle.
L'enquête tentaculaire, menée en coopération avec le Conseil turc d'enquête sur les crimes financiers, a duré de longs mois. Les analystes financiers ont révélé que depuis 2020, ces sociétés écrans ont effectué des mouvements de capitaux très inhabituels, notamment des injections massives de liquidités, des achats immobiliers massifs et des transferts de devises étrangères qui ne correspondent pas du tout à leur volume commercial déclaré.
En une période de sensibilité géopolitique maximale et de tension croissante entre Ankara et Jérusalem, la découverte de milliards de livres qui auraient été transférés à des « réseaux financiers israéliens » augmente le niveau de gravité de toute l'affaire. Actuellement, les forces de sécurité s'efforcent de déterminer si l'organisation criminelle a agi en coordination directe avec des éléments internationaux, ou si elle a simplement utilisé des réseaux bancaires offshore et des sociétés écrans liés à des entités israéliennes pour brouiller les pistes de l'argent.
Parallèlement, le bureau du procureur d'Ankara s'est empressé de préciser que malgré le passé de Coris et son parcours en tant que leader communautaire, l'enquête actuelle se concentre purement sur l'aspect criminel et économique du réseau, qui est défini dans l'acte d'accusation en préparation comme une « structure criminelle hiérarchique axée sur l'économie », sans aucun lien avec une quelconque appartenance religieuse ou sociale.
