L'Autorité fiscale et la police mènent un raid massif : le réseau ayant blanchi 100 millions de shekels a été démantelé
Dans le cadre d'une enquête conjointe et de grande envergure de l'unité Lahav 433, plusieurs suspects ont été arrêtés ce matin, soupçonnés de gérer un système financier illégal qui faisait circuler des sommes énormes sous le radar.
La lutte contre les organisations criminelles en Israël et la coupure du canal économique : la police israélienne a autorisé la publication de l'information selon laquelle, ce matin, mercredi, quatre suspects, résidents du centre du pays, ont été arrêtés dans le cadre d'une enquête conjointe menée par l'unité nationale de lutte contre la criminalité grave (Lahav 433) et l'Autorité fiscale. Les suspects sont soupçonnés de blanchiment d'argent et de délits liés à la TVA pour un montant massif de 100 millions de shekels.
Selon la police israélienne, l'une des stratégies centrales dans la lutte contre les organisations criminelles consiste à porter un coup économique et à empêcher la capacité de blanchir des fonds obtenus par le biais d'activités criminelles.
Aujourd'hui, les détectives de l'unité Lahav 433, les combattants de la Garde nationale et de l'unité MATPA, ainsi que les enquêteurs du département des enquêtes sur la TVA de Haïfa et de l'unité nationale de recouvrement de l'Autorité fiscale (district central), ont effectué une descente dans une entreprise à Qalansawe, aux domiciles des suspects et dans plusieurs bureaux de change.
Selon les soupçons, des délits de blanchiment d'argent ainsi que la compensation et la distribution de fausses factures ont été commis au sein de l'entreprise pour un volume très important. Lors de l'opération, quatre résidents de Qalansawe, Kafr Qasim et Tel Mond ont été arrêtés. Au cours des perquisitions, les autorités ont saisi quatre véhicules de luxe, des bijoux en or et environ 50 000 shekels en espèces.
