L'administration fiscale : des transactions crypto de plusieurs millions de shekels mènent à une enquête
Un suspect résidant à l'étranger a été interpellé à son arrivée en Israël pour fraude fiscale et détention de comptes bancaires secrets en Russie. Le tribunal l'a libéré sous conditions restrictives.
Le tribunal de première instance de Haïfa a libéré sous conditions restrictives Leonid Lapshov, un ancien résident de la ville vivant actuellement principalement à l'étranger, soupçonné d'infractions à l'ordonnance sur l'impôt sur le revenu et à la loi sur l'interdiction du blanchiment d'argent.
Dans le cadre d'une enquête menée par le bureau des enquêtes fiscales de Haïfa et du Nord, il est apparu que Lapshov opérait sur une plateforme de trading de monnaies virtuelles à l'étranger avec des volumes importants. Entre 2019 et 2020, il aurait effectué des ventes et des conversions de monnaies virtuelles pour un montant d'environ 2 millions de shekels. Il est également soupçonné d'avoir détenu, entre 2019 et 2021, trois comptes bancaires en Russie contenant des sommes d'environ un demi-million de dollars, 600 000 roubles et 20 000 euros.
Hier, l'enquête est devenue publique ; le suspect a été interrogé et confronté aux preuves collectées par l'unité d'enquête fiscale. Plus tard dans la journée, il a été présenté à une juge du tribunal de première instance de Haïfa, qui l'a libéré sous conditions restrictives, incluant une interdiction de quitter le pays pendant 180 jours et la remise de son passeport.
