Un ancien haut responsable de l'administration fiscale inculpé pour dissimulation de revenus et blanchiment d'argent à hauteur de 29 millions de shekels

Le parquet a déposé aujourd'hui, mardi, devant le tribunal de district de Tel-Aviv un acte d'accusation contre Shimon Cohen, un ancien haut responsable de l'administration fiscale. Il est accusé de dissimulation de revenus, d'aide à autrui pour échapper à l'impôt, d'infractions aux obligations déclaratives selon l'ordonnance sur l'impôt sur le revenu et de blanchiment d'argent à hauteur de 29 millions de shekels.

Outre Cohen, les accusés dans cette affaire, dont l'enquête a été révélée dans « Calcalist », sont l'entrepreneur en faillite Dudi Appel, l'associée de Cohen dans son cabinet d'expertise comptable et ancienne employée de l'administration fiscale Orli Tal, ainsi que les hommes d'affaires Zvi Shafetz et Haim Salter, clients du cabinet.

Cohen est un avocat et expert-comptable chevronné dont le cabinet est spécialisé dans la fiscalité internationale et celle des trusts. Il a travaillé pendant 15 ans à l'administration fiscale, occupant les postes de directeur des divisions professionnelles, directeur général adjoint par intérim pour les affaires professionnelles, ainsi qu'inspecteur adjoint des impôts à Haïfa et Tel-Aviv.

Parallèlement, le parquet a déposé une demande de gel des avoirs à hauteur de dizaines de millions de shekels enregistrés au nom de la société de Cohen (« S.B.E. Nechasim ve-Yazum »). Il s'agit notamment de 29 appartements à Tibériade d'une valeur estimée à 29 millions de shekels et d'un appartement à Ramat-Gan d'une valeur d'un million de shekels. Le parquet a également demandé le gel des avoirs personnels de Cohen : deux maisons à Tel-Aviv (20 millions de shekels), un bien immobilier à Tibériade (1,8 million de shekels), une BMW (200 000 shekels) et une Audi (100 000 shekels).

« Une commission de courtage pour Dudi Appel dissimulée sous un contrat de prêt »

L'acte d'accusation contient cinq chefs d'accusation. L'un d'eux concerne l'entrepreneur en faillite Dudi Appel. Selon l'accusation, en 2018, Cohen a servi d'intermédiaire dans la vente par Diego Marinberg de ses parts dans la société immobilière allemande TLG immobilien ag à Amir Dayan pour 653 millions d'euros.

Après la signature, Cohen a créé la société « Rilon », à laquelle Marinberg a transféré une commission de courtage de 1 % (5,6 millions d'euros) et 2,8 millions d'euros pour des services juridiques. Cohen n'aurait pas déclaré ces revenus (environ 8,4 millions d'euros) à l'administration fiscale.

L'entrepreneur Dudi Appel, en situation de faillite, devait déclarer ses revenus à un séquestre. Pour contourner cette obligation, Cohen et Appel ont rédigé de faux contrats de prêt entre Appel et ses proches, sa sœur Dalia et son fils Eran. Le montant total transféré par Cohen pour le compte d'Appel via ces montages s'élève à 3,5 millions de shekels.

Les représentants de Shimon Cohen, les avocats Ravit Tzemach et Amit Nir, ont déclaré : « Il s'agit d'un acte d'accusation extrêmement absurde, qui n'a aucun fondement réel et qui est voué à s'effondrer devant le tribunal ».