Échangeait des espèces contre des jetons : une star israélienne du poker accusée de blanchiment d'argent à Los Angeles
Accusés d'exploiter des machines à sous et de déposer des espèces dans différentes banques : Gal Yifrach, vainqueur d'un bracelet des championnats du monde de poker, est accusé avec d'autres Israéliens d'exploiter des entreprises de jeux d'argent illégales et de blanchiment d'argent - et pourrait être condamné à 25 ans de prison. Selon le procureur en Californie, ils déposaient de petites sommes pour éviter l'obligation de déclaration.
L'Israélien Gal Yifrach (35 ans), vainqueur d'un bracelet des championnats du monde de poker en 2018, a été arrêté et inculpé à Los Angeles pour blanchiment d'argent et exploitation de jeux d'argent virtuels illégaux. C'est ce qu'a rapporté la chaîne américaine CBS. L'acte d'accusation mentionne également l'Israélien Nick Shkolnik (39 ans), accusé d'infractions similaires, ainsi que les Israéliens Shalom Yifrach (32 ans) et Schneur Zalman Getzel Rosenfeld (33 ans), accusés de blanchiment d'argent.
Gal Yifrach est un joueur des parties de poker « Live at the Bike » et a été arrêté avec les autres mercredi dernier. Selon le rapport, sa détention a été prolongée jusqu'à son procès, tout comme celle de Shalom Yifrach. La chaîne américaine a précisé que Shkolnik et Rosenfeld ont été libérés sous conditions restrictives.
Selon le bureau du procureur américain en Californie, ils géraient des entreprises de jeux d'argent illégales avec Yosef Yitzhak Bashari, contre qui un acte d'accusation a été déposé dans d'autres districts des États-Unis. Il est également indiqué qu'ils menaient leurs activités dans la région de Sacramento, où ils exploitaient des machines à sous et, selon l'accusation, blanchissaient les revenus en échangeant des espèces contre des jetons ou des chèques du « Bell Gardens Casino ».
Le bureau du procureur a déclaré que les personnes impliquées dans l'affaire déposaient des espèces en plusieurs versements distincts dans différentes banques, pour un montant ne dépassant pas 10 000 dollars, afin d'éviter l'obligation de déclarer les transactions. L'acte d'accusation révèle en outre que Gal Yifrach a utilisé une partie des fonds pour investir dans l'immobilier à Los Angeles.
S'ils sont reconnus coupables, Gal Yifrach et Shkolnik risquent chacun une peine maximale de cinq ans de prison et une amende de 250 000 dollars pour exploitation d'entreprises de jeux d'argent illégales. Gal Yifrach, Shalom Yifrach et Rosenfeld risquent également chacun une peine maximale de 20 ans de prison et une amende de 500 000 dollars. De plus, l'accusation demande la confiscation de leurs actifs pour un montant total de plus de 500 000 dollars, ainsi que de trois propriétés immobilières à Los Angeles.
