Fraude Fiscale

Les autorités fiscales israéliennes enquêtent sur un père, sa fille et leur comptable pour dissimulation présumée de 3,3 millions de sikhels de revenus. Le tribunal de Rishon LeZion les a libérés sous conditions.

Le tribunal de commerce de Rio de Janeiro a ordonné la mise en faillite du groupe Mangius (Refit), l'un des leaders brésiliens du raffinage et de la distribution de carburant, suite à l'interruption de son processus de redressement judiciaire.

Le parquet a inculpé Shimon Cohen, ancien haut responsable de l'administration fiscale. Il est accusé de dissimulation de revenus, d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent pour un montant de 29 millions de shekels.

Selon les soupçons, le propriétaire d'une entreprise de construction du centre du pays a déduit via sa société des factures fictives pour un montant d'environ 26 millions de shekels, tout en déduisant une taxe sur les intrants d'environ 4 millions de shekels. Après avoir été interrogé par l'administration fiscale, il a été libéré sous conditions restrictives.

L'administration fiscale enquête sur un dentiste de Beer-Sheva soupçonné de ne pas avoir déclaré des revenus se chiffrant en millions de shekels. Selon les soupçons, l'écart entre les dépôts bancaires et les déclarations a dépassé 10 millions de shekels, des biens immobiliers ont été omis de la déclaration de patrimoine et l'adresse de résidence n'a pas été mise à jour.

Dudu Ohana a été arrêté à Hadera après avoir, selon l'administration fiscale, échappé pendant un certain temps à une enquête pour suspicion de distribution de fausses factures. Des preuves ont été saisies lors d'une perquisition dans la suite, et son fils est soupçonné d'avoir tenté de détruire des documents.

La révolution de l'intelligence artificielle transforme la collecte des impôts en Israël. L'Autorité fiscale passe des contrôles par échantillonnage à une vérification de 100 % des rapports, augmentant ainsi considérablement les chances de détecter les revenus non déclarés.

Dans le cadre d'une vaste opération de contrôle à Rahat comprenant la saisie de dizaines de véhicules, les inspecteurs ont été confrontés à des tentatives créatives d'évasion fiscale. Dans une boulangerie, un homme a été découvert se faisant passer pour un technicien gazier alors qu'il gérait en réalité une entreprise sans reçus sur place, tandis qu'un épicier qui cachait une activité de vente de...

Lors d'une opération d'application de la loi combinée dans le sud, 26 véhicules et 7 camions appartenant à des débiteurs fiscaux ont été saisis, et une non-inscription de revenus d'environ 1 million de shekels ainsi que des violations de la loi sur les espèces d'un montant de 380 000 shekels ont été révélées.

Délits fiscaux dans des circonstances aggravantes dans le secteur de la construction : le propriétaire d'une société est accusé d'avoir augmenté fictivement ses dépenses pour éluder l'impôt. L'acte d'accusation révèle qu'entre 2019 et 2022, les accusés ont déduit une taxe sur les intrants pour des transactions fictives.

Le propriétaire d'une entreprise de Beer-Sheva est accusé d'avoir utilisé des factures fictives pour déduire indûment environ 12 millions de shekels de TVA. Le département juridique des douanes et de la TVA a informé le tribunal de son intention de demander une peine de prison ferme.

Le tribunal de première instance de Ramle a condamné l'entrepreneur Ismail Adjo à 22 mois de prison ferme et à une amende de 90 000 NIS pour des infractions à la TVA. Le préjudice total, estimé à environ 1,8 million de NIS, n'a pas été réparé.

Yaniv Moalem, reconnu coupable d'avoir dirigé un réseau de fausses factures ayant privé le trésor public de 65 millions de shekels, a été extradé du Panama. Il avait fui Israël avant de purger sa peine de 10 ans.