Un entrepreneur israélien condamné à la prison pour fraude fiscale de plusieurs millions de shekels

Le tribunal de première instance de Ramle a condamné Ismail Adjo à 22 mois de prison ferme et à une amende de 90 000 NIS après qu'il a été reconnu coupable d'infractions à la TVA, pour avoir déduit des factures fictives d'un montant total d'environ 16,2 millions de NIS. Selon le communiqué de l'Autorité fiscale, le montant des infractions à la TVA dans ce dossier s'élevait à environ 1,8 million de NIS.

Selon l'acte d'accusation modifié, en 2017, Adjo et sa société, Migdalei Adjo Ltd., ont reçu 57 factures fictives d'un montant d'environ 7 millions de NIS. Grâce à ces documents, de la taxe sur les intrants a été illégalement déduite pour un montant d'environ 519 000 NIS.

De plus, dans le cadre de son activité de commerçant agréé, Adjo a reçu 67 factures fictives supplémentaires d'un montant d'environ 9,2 millions de NIS, et les a utilisées pour déduire illégalement de la taxe sur les intrants pour un montant d'environ 834 000 NIS. Selon l'acte d'accusation, les factures ont été enregistrées dans les livres comptables bien que les transactions censées en constituer la base n'aient jamais été réellement effectuées.

Adjo a également été reconnu coupable d'avoir exploité une autre personne, qui séjournait par intermittence dans des centres de traitement pour toxicomanes et alcooliques. Selon le verdict, il l'a instruit sur la manière d'agir avec le comptable, l'a conduit pour encaisser des chèques, lui a fait signer des documents et lui a ordonné de garder le silence en cas d'interrogatoire – tout cela dans le but de faire avancer un plan criminel visant à déduire, par son intermédiaire, des factures fictives d'un montant d'environ 435 000 NIS.

L'Autorité fiscale a souligné que le préjudice, d'un montant total d'environ 1,8 million de NIS, n'a pas été réparé, même partiellement. L'affaire a été gérée par Me Or Hadaya, chef d'équipe au sein de l'unité juridique du district central de la TVA, à la suite d'une enquête du département des enquêtes sur la TVA de Haïfa.