Fraude fiscale de 3,3 millions de sikhels : un père et sa fille visés
Les autorités fiscales israéliennes enquêtent sur un père, sa fille et leur comptable pour dissimulation présumée de 3,3 millions de sikhels de revenus. Le tribunal de Rishon LeZion les a libérés sous conditions.
Une enquête du bureau central des investigations fiscales est menée contre un père, sa fille et leur comptable, soupçonnés de ne pas avoir déclaré des revenus d'environ 3,3 millions de sikhels et d'avoir échappé au paiement d'impôts sur plusieurs années. Les suspects ont comparu cette semaine devant le tribunal de première instance de Rishon LeZion, qui a décidé de les libérer sous conditions restrictives.
Constitution de la société et transferts d'actions
Selon la demande d'arrestation, en 2017, le père, Riyad Masawra, a fondé une entreprise spécialisée dans la fourniture de services de tests et de formation en matière de sécurité au travail. Comme il traversait à cette époque des procédures d'insolvabilité, il a enregistré sa femme comme actionnaire de la société.
Par la suite, après une courte période, le père a transféré les actions de l'entreprise à sa fille, Samar Masawra. Plusieurs années plus tard, les actions ont été transférées une fois de plus, cette fois entre les mains de l'épouse du suspect. En 2025, la société a annoncé la cessation de ses activités et a fermé son dossier auprès de la TVA.
L'enquête a débuté à la suite d'un audit de routine mené au bureau de l'inspecteur des impôts de Netanya. Au cours de l'audit, des soupçons ont surgit selon lesquels les suspects ne déclaraient pas leurs revenus et échappaient au paiement d'impôts sur plusieurs années. Par conséquent, le dossier a été transféré au bureau central des investigations fiscales pour traitement.
Constatations de l'enquête de l'administration fiscale
Il ressort des conclusions de l'enquête qu'au fil des ans, les rapports financiers de l'entreprise affichaient un solde de prélèvement du propriétaire croissant d'année en année. Selon l'administration fiscale, ce solde est imposable par l'actionnaire, et il aurait donc dû être déclaré comme revenu dans le cadre des déclarations personnelles soumises.
Il est également ressorti de l'enquête que le solde de prélèvement du propriétaire n'a pas non plus été déclaré dans la déclaration de capital soumise par la fille en 2022 à l'administration fiscale. Selon les conclusions de l'enquête, le total des revenus non déclarés s'élève à environ 3,3 millions de sikhels.
« L'enquête révèle que le solde des prélèvements du propriétaire a été omis des états financiers et des rapports personnels soumis aux autorités. »
Implication du comptable et procédures judiciaires
Le comptable des suspects, Fuad Jaber, a également été inclus dans l'enquête. Selon l'administration fiscale, Jaber a préparé les rapports de l'entreprise pendant toute la période et était conscient des soldes de prélèvement des propriétaires présentés dans les états financiers.
L'enquête montre que le comptable n'a pas inclus ledit revenu dans les rapports personnels qu'il a préparés et soumis pour les actionnaires.
Cette semaine, l'enquête est devenue publique et, dans son cadre, des perquisitions ont été menées et des preuves ont été saisies. De plus, les suspects ont été interrogés et des témoignages ont été recueillis auprès d'autres personnes impliquées dans l'affaire.
Par la suite, le père, sa fille et le comptable ont comparu devant le tribunal de première instance de Rishon LeZion. Le tribunal a décidé de libérer les trois sous conditions restrictives. L'administration fiscale souligne que l'enquête se poursuit.
