La Banque Leumi demande la liquidation du cabinet de l'ex-fiscaliste Shimon Cohen
La Banque Leumi demande la liquidation du cabinet d'avocats de l'ancien haut fonctionnaire Shimon Cohen, poursuivi pour fraude fiscale. Cette démarche intervient après le gel d'actifs immobiliers de grande valeur.
La Banque Leumi a engagé des procédures d'insolvabilité visant la liquidation du cabinet d'avocats de Shimon Cohen, ancien haut fonctionnaire de l'administration fiscale visé par un acte d'accusation pour fraude fiscale et blanchiment d'argent à hauteur de 29 millions de shekels. Cohen et ses sociétés affiliées doivent environ 1,2 million de shekels à la Banque Leumi, dette garantie par un appartement à Beer-Sheva. L'acte d'accusation, déposé le mois dernier, vise également le promoteur en faillite David Appel, l'associée de Cohen Orly Tal et d'autres personnalités.
Avocat et expert-comptable spécialisé dans la fiscalité internationale, Cohen a passé 15 ans au sein de l'administration fiscale. Parallèlement à l'acte d'accusation, le parquet a obtenu le gel d'actifs évalués à des dizaines de millions de shekels enregistrés au nom de la société de Cohen, dont 29 appartements à Tibériade d'une valeur estimée à 29 millions de shekels et un appartement à Ramat Gan. La Banque Leumi a indiqué n'avoir pas entamé de procédures de recouvrement traditionnelles en raison des lourdes créances fiscales de l'État.
L'acte d'accusation détaille cinq chefs d'inculpation, notamment concernant le promoteur David Appel. En 2018, Cohen a négocié une transaction portant sur la vente par l'homme d'affaires Diego Marinberg de ses parts dans la société immobilière allemande TLG Immobilien AG à Amir Dayan pour 653 millions d'euros. Cohen a ensuite perçu des commissions de courtage et des honoraires juridiques d'environ 8,4 millions d'euros, revenus qu'il n'aurait pas déclarés à l'administration fiscale selon l'accusation.
Appel, alors en faillite, a exigé une part de ces fonds tout en cherchant à éviter les obligations de divulgation. L'acte d'accusation affirme que Cohen et Appel ont conclu de faux accords de prêt avec la sœur et le fils d'Appel pour masquer le transfert de 3,5 millions de shekels. En réponse, les avocats de la défense de Cohen ont qualifié l'acte d'accusation d'aberrant et de sans fondement.
