Fraude Financière
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L'Autorité des titres financiers ouvre une enquête pénale sur Cimed
L'Autorité des titres financiers israélienne a ouvert une enquête pénale sur la société Cimed Holdings Limited à la demande des autorités américaines. La société est soupçonnée d'avoir détourné des dizaines de millions de dollars.
Le PDG de Cohen Properties démis de ses fonctions après le retrait de 24 millions de shekels
Un audit approfondi chez Cohen Properties a révélé que l'actionnaire majoritaire, Mike Cohen, a retiré plus de fonds que déclaré initialement. M. Cohen quitte son poste de PDG mais reste au conseil d'administration. Malgré la nécessité de corriger les rapports financiers passés, l'entreprise prend des mesures actives pour stabiliser sa situation et recouvrer les sommes dues.
L'Autorité des marchés financiers durcit la lutte contre la fraude : exige la vérification des comptes ouverts au cours des deux dernières années
L'Autorité des marchés financiers exige des prestataires de services financiers qu'ils effectuent un examen complet de leurs systèmes d'identification, incluant une analyse rétrospective des comptes ouverts ces deux dernières années.
Haim Etgar met en garde contre une arnaque en Israël : « 60 millions de shekels rien que l'année dernière »
Le journaliste d'investigation explique comment la recherche de bonnes actions peut mener à une arnaque coûtant des dizaines de millions à des victimes innocentes. Etgar : « L'action chute et les victimes perdent tout ».
Les victimes de Slice ont fait appel de la clôture des plaintes : « Une défaillance de la police »
Lobby 99 a déposé l'appel au nom de deux épargnants qui avaient déposé des plaintes privées auprès de la police, affirmant avoir été incités par des moyens frauduleux à transférer leur argent vers Slice. Trois ans après la révélation de l'affaire, au cours de laquelle des centaines de millions de shekels ont disparu, Lobby 99 soutient que la police ne fait pas avancer l'enquête pénale malgré les...
L'ISA ouvre une enquête sur Netanel Group concernant le financement d'événements privés pour son actionnaire
L'Autorité des titres financiers (ISA) a ouvert une enquête sur Netanel Group après que la société a utilisé des fonds publics pour financer des événements privés de son actionnaire majoritaire, Aryeh Netanel. L'entreprise a admis des failles dans son contrôle interne.