Un Israélien condamné à la prison aux États-Unis pour une fraude à l'investissement de plusieurs millions

Une peine de quatre ans de prison a été prononcée aux États-Unis à l'encontre de Yaroslav Shilkloper, âgé de 50 ans et citoyen d'Israël et d'Ukraine, après avoir été reconnu coupable d'implication dans une vaste escroquerie à l'investissement ayant permis de soutirer plus de 3 millions de dollars à des investisseurs américains.

Outre la peine de prison, le tribunal a imposé à Shilkloper une amende de 250 000 dollars et l'a condamné à verser 1,43 million de dollars de dommages et intérêts aux victimes de la fraude.

Selon les documents judiciaires, Shilkloper et ses associés ont mené leurs activités frauduleuses par le biais des sociétés « K6 Investing », « Neotron Holding LTD. » et « Goldex Technology ». Ils ont présenté aux investisseurs une plateforme en ligne conçue pour ressembler à un véritable système d'investissement, affichant des données actualisées sur l'état de leurs placements.

Cependant, selon l'accusation, les fonds transférés par les investisseurs n'ont jamais été réellement investis. Au lieu de cela, l'argent était acheminé entre des comptes bancaires dans divers pays, notamment l'Ukraine, la Géorgie, la Hongrie, Israël et la République tchèque, sous le contrôle présumé de Shilkloper et de ses complices.

Lorsque les investisseurs ont tenté de récupérer leur argent, ils ont rencontré des difficultés majeures. Certains se sont vu refuser le retrait de leurs fonds, tandis que d'autres ont reçu des menaces de poursuites judiciaires ou ont été incités à transférer des sommes supplémentaires dans le cadre du mécanisme frauduleux.

Shilkloper est le premier des trois accusés dans cette affaire à être condamné. Il a été extradé vers les États-Unis depuis la Pologne après y avoir été arrêté en 2023. En plus de la peine, une ordonnance de confiscation a été émise ; environ 2,8 millions de dollars ont déjà été restitués aux victimes lors de procédures précédentes suite à des actions menées en Géorgie.

Cette affaire s'ajoute à d'autres cas dans lesquels des Israéliens ont été liés à des délits financiers aux États-Unis. Le mois dernier, un acte d'accusation a été déposé contre Oren David Shahar, un citoyen israélien résidant à Los Angeles, pour suspicion d'exploitation d'un réseau de fraude contre le programme d'assurance maladie gouvernemental Medicare, les fonds étant, selon les soupçons, utilisés notamment pour l'achat de véhicules de luxe et de collections de grande valeur.