Cinq arrestations en Israël dans une affaire de crypto-blanchiment

Cinq suspects ont été arrêtés ce matin par les enquêteurs de l'Unité nationale de lutte contre la criminalité économique (Yalk) au sein de Lahav 433, soupçonnés d'implication dans une affaire de blanchiment d'argent, de fraude et de prestation de services financiers sans licence, pour un montant total d'environ 16 millions de shekels.

Selon la police, les suspects exploitaient un réseau de négoce de crypto-monnaies via un groupe WhatsApp, effectuant des transactions d'une valeur de centaines de milliers de shekels sans les déclarer aux autorités fiscales en Israël. L'enquête indique que les cinq interpellés, qui agissaient en tant qu'associés et gestionnaires du groupe WhatsApp, ont géré des activités d'échange de crypto-monnaies en utilisant des méthodes sophistiquées destinées à dissimuler les flux financiers et l'origine des fonds.

L'un des principaux volets de l'enquête concerne une méthode par laquelle des fonds issus de transactions en crypto-monnaies étaient versés directement sur des comptes bancaires légitimes sous forme de prétendus prêts. Les suspects auraient rédigé de faux contrats de prêt pour donner à ces transferts monétaires l'apparence d'une activité financière légale. La police estime que le volume des activités suspectes atteint environ 16 millions de shekels.

Lors des descentes menées ce matin au domicile des cinq suspects, les enquêteurs ont saisi des portefeuilles numériques, des ordinateurs soupçonnés d'avoir servi à commettre les infractions ainsi que des dizaines de milliers de shekels en espèces. Les suspects ont été transférés dans les locaux de Lahav 433 pour y être interrogés. La police indique que l'enquête se poursuit et que d'autres interpellations sont attendues.