Un Israélo-Canadien condamné en Allemagne pour une fraude géante

Un citoyen israélo-canadien originaire de Montréal, Shay Ben-Hamo, a été condamné jeudi en Allemagne pour son implication dans une vaste affaire d'escroquerie financière internationale. Agissant par le biais de la société israélienne Airsoft, qui a développé un logiciel dédié pour plus de 500 plates-formes d'investissement fictives entre 2015 et 2023, le réseau a escroqué des victimes du monde entier pour un montant d'environ 1,5 milliard de dollars.

À l'aide du logiciel Airsoft, des sites web frauduleux tels que Fibonetix, Maven Interactive, Coins-Capital et SuisseOption ont fait croire à des milliers de personnes qu'elles effectuaient de véritables investissements boursiers et que leurs économies fructifiaient. En réalité, l'opération a systématiquement spolié leurs fonds à grande échelle.

Ben-Hamo a été condamné à quatre ans de prison pour sa participation à des affaires de fraude s'élevant à 110 millions de dollars. En 2023, il avait également été mis en cause pour évasion fiscale et blanchiment d'argent pour plus de 50 millions de dollars en Israël.

Par ailleurs, il a été condamné à verser environ 2 millions de dollars de dommages et intérêts à 28 victimes en Allemagne dans le cadre d'une action civile. Cette somme est infime comparée aux 972 millions d'euros détournés par l'entreprise, selon les calculs de la police allemande, tandis que les pertes au Canada sont estimées à au moins 11.7 millions de dollars selon le Centre antifraude du Canada.

Outre Ben-Hamo, une dizaine d'autres complices originaires d'Allemagne, d'Ukraine et de Bulgarie ont été arrêtés et condamnés. La police allemande a également émis des mandats d'arrêt contre d'autres dirigeants de l'entreprise, dont le propriétaire principal, Roni Hajjaj, qui vit sous une fausse identité en Israël depuis des années et se trouve actuellement incarcéré au Maroc dans l'attente d'une demande d'extradizione.