Demande de liquidation d'une association liée à des transferts vers la Turquie
L'Autorité des sociétés a demandé la liquidation de l'association Sakh'aa Abu Nidal après le transfert de fonds non contrôlés vers la Turquie, soulevant des craintes de financement du terrorisme.
Le registre des associations a déposé une demande auprès du tribunal de district de Haifa pour prononcer la liquidation de l'association Sakh'aa Abu Nidal, suite à une enquête et à une surveillance de l'Autorité des sociétés qui ont révélé de graves irrégularités, notamment le transfert de centaines de milliers de shekels à des sociétés en Turquie sans contrôle sur l'utilisation des fonds.
Transferts financiers et manquements
Selon la demande de liquidation, au cours des années 2023 et 2024, l'association a transféré les fonds à des sociétés en Turquie, affirmant qu'il s'agissait de soutenir les réfugiés touchés par la guerre en Syrie. Cependant, l'Autorité des sociétés a indiqué que l'association n'avait présenté aucun document prouvant que les fonds avaient été utilisés à ces fins, notamment des listes de bénéficiaires ou des reçus d'achats.
La demande souligne également la crainte qu'en l'absence de supervision, ces fonds ne soient utilisés à des fins étrangères, y compris le financement du terrorisme, dans le contexte d'avertissements internationaux concernant les associations opérant en Turquie. En outre, des liens familiaux et des conflits d'intérêts ont été constatés au sein des institutions de l'association, en violation des dispositions légales.
Réaction officielle
Me Shuli Avni Shoham, à la tête de l'Autorité des sociétés et registre des associations, a déclaré : "Le registre des associations considère avec la plus grande gravité les irrégularités découvertes, qui témoignent d'une absence totale de surveillance sur les fonds publics transférés à l'étranger et d'une crainte réelle de leur utilisation à des fins étrangères."
