Financement Du Terrorisme

Le système bancaire israélien traverse une crise majeure liée à la coopération financière avec l'Autorité palestinienne. Des rapports publiés par le ministre des Finances Bezalel Smotrich démontrent que les institutions financières de l'Autorité servent de canaux pour le versement de salaires aux terroristes et à leurs familles.

Dans le cadre d'une opération conjointe du ministère américain de la Justice et du FBI, les autorités ont réussi à saisir des actifs numériques d'une valeur de plusieurs centaines de milliers de dollars qui auraient été utilisés pour financer l'infrastructure de l'organisation.

Les forces du ministère de la Défense et de la police ont confisqué des biens d'une valeur de centaines de milliers de shekels à ceux qui continuaient de recevoir des paiements de l'Autorité palestinienne. Parmi les cibles : un activiste du Hamas impliqué dans la planification d'attentats à Jérusalem au début des années 2000.

Le ministère britannique de l'Éducation examine quatre écoles gérées par une organisation caritative musulmane, après qu'une personne identifiée comme étant liée à l'organisation a été inculpée aux États-Unis pour transfert de fonds au Hamas. L'organisation affirme que le suspect n'avait aucun lien avec les écoles.

Un nouveau rapport révèle que Binance a transmis aux autorités russes des informations sur un utilisateur ayant fait des dons en cryptomonnaies à des organisations ukrainiennes. S'agit-il d'une coopération légale avec les forces de l'ordre ou d'une démarche qui s'ajoute à une longue série de questions sur la gestion de la plateforme avec des pays sous sanctions ?

Des documents classifiés de fin 2021 montrent comment Israël, tout en arrêtant les valises de billets, a approuvé une voie de contournement via du carburant égyptien. Naftali Bennett a répondu aux accusations en soulignant la différence de politique.

Les banques Discount et Hapoalim ont annoncé qu'elles cesseraient de fournir des services à l'Autorité palestinienne, mais la société d'État censée les remplacer n'a pas encore été créée. Il est difficile de pourvoir le conseil d'administration en raison de craintes liées à une exposition juridique et internationale, sur fond d'allégations concernant l'implication du système bancaire palestinien...

Après que les banques Discount et Hapoalim ont annoncé qu'elles cesseraient les transferts d'argent vers les banques palestiniennes en raison de craintes de liens avec le terrorisme, la mesure s'étend aux banques des pays voisins. Le commerce en devises étrangères se poursuivra, ce qui pourrait nuire à la surveillance.

Le ministère des Affaires de la diaspora et de la lutte contre l'antisémitisme a révélé que 20 organisations basées aux États-Unis ont levé 250 millions de dollars pour soutenir le terrorisme.

Le ministère des Affaires de la diaspora et de la lutte contre l'antisémitisme a publié une étude révélant les mécanismes de financement d'environ 20 organisations aux États-Unis qui se livrent à la délégitimation d'Israël. Le rapport souligne leurs liens avec des entités terroristes.

Muhammad Yusuf Hasna, 45 ans, originaire d'Istanbul, a été arrêté au Royaume-Uni, soupçonné d'avoir créé une organisation caritative fictive destinée à alimenter l'organisation terroriste. Les États-Unis réclament son extradition, révélant qu'il opérait depuis 2023 en étroite collaboration avec la direction du Hamas.

L'Autorité palestinienne blâme Israël pour la crise actuelle, mais des sources à Jérusalem affirment que Ramallah n'a pas rempli ses engagements de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, poussant les banques israéliennes à menacer de couper leurs services.

Un examen complet révèle que le soutien financier étendu de l'Autorité palestinienne a permis à des hauts responsables libérés dans le cadre de l'accord Shalit de revenir et de reconstruire leur pouvoir, y compris Yahya Sinwar et d'autres hauts responsables qui ont planifié l'attaque.

L'ambassade du Qatar à Washington a réagi aux déclarations de Naftali Bennett concernant le financement par Doha du Corps des gardiens de la révolution. Le Qatar a qualifié ces propos de « désinformation » visant à des fins politiques.

Le blocage de la législation sur la compensation des paiements entre les banques israéliennes et palestiniennes n'est pas une question économique, mais une question de sécurité stratégique. En bloquant cette décision, le ministre des Finances Bezalel Smotrich transfère les risques de financement du terrorisme sur le secteur bancaire privé israélien.