Fraude fiscale : deux comptables soupçonnés d'avoir aidé un actionnaire

Le service des enquêtes de l'administration fiscale israélienne mène des investigations à l'encontre de deux experts-comptables représentant l'actionnaire principal d'une société cotée, soupçonnés d'avoir omis de déclarer des retraits de fonds et des distributions de dividendes sur plusieurs années. Les suspects font l'objet d'une enquête pour infractions à l'ordonnance sur l'impôt sur le revenu et négligence qualifiée.

L'affaire a débuté lors d'un contrôle fiscal mené par le bureau de Rehovot, qui a mis en évidence de multiples cas de non-déclaration. Le dossier a ensuite été transféré au service central des enquêtes, établissant que les professionnels avaient aidé leur client à déposer des déclarations inexactes entre 2021 et 2023.

Selon l'ordonnance sur l'impôt sur le revenu, les actionnaires importants sont imposés à hauteur de 30 % sur les dividendes perçus. L'enquête révèle que les suspects ont aidé le client à déclarer 16.5 millions de shekels de dividendes dans une catégorie réservée aux actionnaires ordinaires, bénéficiant ainsi d'un taux de 25 % au lieu de 30 %, privant le Trésor public de plus de 800 000 shekels.

En outre, les retraits de fonds effectués par un actionnaire dans une société privée doivent être déclarés comme des dividendes s'ils ne sont pas remboursés à la fin de l'exercice suivant. Entre 2021 et 2022, le client a retiré des fonds sans les rembourser, et les conseillers sont soupçonnés d'avoir omis de déclarer 14.6 millions de shekels de revenus.

L'enquête a été rendue publique avec des perquisitions et la saisie de pièces à conviction. Les suspects ont comparu devant le tribunal d'instance de Rishon LeZion, qui a ordonné leur libération sous conditions assorties d'une interdiction de publication de leur identité.

*** Présomption d'innocence : Les personnes mises en cause n'ont pas été reconnues coupables et bénéficient de la présomption d'innocence.