Fraude fiscale de 80 millions de shekels : d'anciens cadres visés
La police israélienne a bouclé une enquête pour corruption contre 11 suspects, dont d'ex-cadres fiscaux, soupçonnés de fraude de 80 millions de shekels.
L'Unité nationale d'enquête sur la fraude de Lahav 433, en coopération avec le service des enquêtes des assesseurs fiscaux du Centre, a bouclé une vaste enquête visant 11 suspects, dont d'anciens hauts fonctionnaires de l'administration fiscale. L'affaire implique des soupçons de corruption, de fraude, d'abus de confiance et de blanchiment d'argent.
Selon les éléments de l'enquête policière, un ancien adjoint d'assesseur fiscal et un coordinateur supérieur de l'administration fiscale ont perçu pendant plusieurs années des pots-de-vin de la part d'un expert-comptable représentant des contribuables. Les investigations ont mis en lumière une combine visant à tromper les autorités et à détourner frauduleusement plus de 80 millions de shekels des caisses de l'État.
Menée d'abord discrètement puis au grand jour par l'unité Lahav 433, l'enquête a été étroitement suivie par le parquet de la fiscalité et de l'économie. Le dossier complet, assorti des recommandations des enquêteurs, a été transmis au parquet pour décision finale sur d'éventuelles inculpations.
