Fraude aux carburants : un principal accusé lourdement condamné à Ramla
Le tribunal d'instance de Ramla a condamné Raed Shaar à 40 mois de prison et un million de shekels d'amende pour sa participation au vaste réseau de fraude fiscale 'Star Born'.
Un coup dur a été porté à l'une des plus grandes affaires de fraude fiscale et d'escroquerie découvertes en Israël ces dernières années, le tribunal d'instance de Ramla ayant prononcé une peine de prison ferme et une lourde amende contre Raed Shaar, reconnu coupable d'une implication profonde dans un réseau criminel opérant dans le secteur des carburants. Cette affaire s'inscrit dans le cadre d'un dossier d'envergure baptisé « Star Born » par les forces de l'ordre, au sein duquel des factures fictives ont été émises et déduites à grande échelle pour éluder l'impôt.
Selon les faits énoncés dans le jugement, Shaar s'est associé à son ex-épouse, Inas Shweiki, comptable de profession, et tous deux ont pris part activement à un mécanisme de fraude actif entre 2013 et 2018. Le couple a servi de relais opérationnel en fournissant une infrastructure mensongère aux dirigeants du réseau, comprenant des documents falsifiés, des sociétés écrans et de fausses cartes d'identité destinées à couvrir des transactions pétrolières fictives.
Au sommet de la pyramide figuraient les principaux accusés, Shlomo Jacobson et Zeev Schomain, poursuivis pour l'émission et la déduction systématiques de factures fictives représentant un montant fiscal cumulé d'environ 156 millions de shekels. En échange de ce système frauduleux, les instigateurs versaient à Shaar et à son ex-femme une commission fixe de 30 agorots par litre de carburant enregistré, leur permettant d'engranger des millions de shekels tout en causant un préjudice économique considérable au Trésor public.
Dans le cadre d'un accord de plaidoyer, les parties ont conjointement requis une peine de 40 mois de prison, les autres volets de la peine étant laissés à l'appréciation du tribunal. La vice-présidente du tribunal d'instance de Ramla, la juge Dorit Saban Noy, a entériné ces dispositions en condamnant Shaar à 40 mois de prison ferme, assortis d'une amende d'un million de shekels et de trois ans de sursis.
L'affaire a été menée par les procureurs Or Hadaya, Eitan Lamei et Dvir Amar, et minutieusement enquêtée par le service des enquêtes douanières et de la TVA de Tel-Aviv au sein de l'administration fiscale israélienne.
