Fraude fiscale en Israël : 40 mois de prison ferme pour un vaste réseau de faux documents

Un tribunal israélien a condamné Raed Shaar à 40 mois de prison ferme et à un million de sicles d'amende pour son implication dans une vaste affaire de fraude fiscale dans le secteur des carburants. Shaar et son ex-épouse, Inas Shweiki, avaient mis en place un réseau de faux documents permettant d'émettre des factures fictives, causant un préjudice fiscal supérieur à 156 millions de sicles à l'État.

Cette opération illicite, menée entre août 2013 et juin 2018, s'inscrivait dans le cadre d'une vaste escroquerie baptisée « Étoile montante ». Le couple fournissait de fausses pièces justificatives permettant de déduire indûment la TVA, percevant une commission de 0,30 sicle par litre de carburant mentionné sur les factures.

Dans le cadre d'un accord de plaidoyer, la juge du Tribunal d'instance de Ramla, Dorit Saban Noy, a validé la peine de prison en tenant compte des aveux de l'accusé. La défense a souligné que son ex-femme était la principale instigatrice et qu'elle avait pris la fuite à l'étranger avant le prononcé du jugement, abandonnant leur fille de neuf ans.

Compte tenu de la situation familiale, le tribunal a accédé partiellement à la demande de la défense en reportant l'incarcération de Shaar au 1er mai 2027, lui permettant ainsi de réorganiser la scolarisation et la prise en charge de l'enfant avec sa compagne actuelle.