Vaste coup de filet de la police israélienne contre le blanchiment d'argent

La police israélienne a mené une vaste opération contre plusieurs bureaux de change dans le nord du pays, soupçonnés de financer des organisations criminelles. Conduite par l'unité d'investigation Yahavol et la direction de la criminalité Lahav 433, cette descente s'inscrit dans le cadre d'une enquête portant sur des centaines de millions de shekels blanchis.

Selon les autorités, l'enquête est entrée dans sa phase publique avec des descentes simultanées menées par la police, la Garde nationale et des unités tactiques de la police des frontières. Douze suspects ont été interpellés pour être interrogés, tandis que des biens immobiliers, des véhicules de luxe, des chèques et des espèces d'une valeur totale d'environ 60 millions de shekels ont été saisis.

La police a souligné que l'assèchement des ressources financières des réseaux criminels constitue un axe prioritaire de sa stratégie. L'enquête est menée en étroite collaboration avec l'Autorité des marchés de capitaux et l'autorité de lutte contre le blanchiment d'argent.

Dans le cadre d'une affaire similaire en septembre dernier, les forces de l'ordre avaient interpellé quatre suspects dans le centre du pays pour des infractions fiscales et un blanchiment estimé à 100 millions de shekels, illustrant la détermination des autorités à frapper les structures financières de la pègre.