L'Autorité boursière amende Ksem Mutual Funds d'un million de shekels

L'Autorité des valeurs mobilières d'Israël (ISA) a infligé une amende administrative de 1 million de shekels à Ksem Mutual Funds à la suite d'activités frauduleuses commises par un employé de l'entreprise. Cette sanction a été décidée dans le cadre d'un accord d'application administrative conclu entre l'autorité et Ksem Mutual Funds, contrôlée par The Phoenix.

L'employé impliqué est Nir Mendes, qui a travaillé au sein de l'entreprise entre 2021 et 2024. Mendes a été arrêté en juin 2024 soupçonné d'avoir empoché environ 1,3 million de shekels grâce à des opérations boursières frauduleuses menées avec son ami, Sahar Varon. Selon les soupçons, Mendes a exploité son accès aux comptes de Ksem pour exécuter des transactions coordonnées avec des comptes bancaires privés appartenant à Varon.

Selon l'ISA, l'activité irrégulière de l'employé a fait courir un risque financier aux porteurs de parts et aurait dû déclencher les mécanismes de contrôle en temps réel de Ksem. Cependant, le gestionnaire du fonds a manqué à sa mission de surveillance, et même après la détection tardive de l'anomalie, seule une enquête partielle et insuffisante a été menée.

Suite à cette découverte, Ksem a coopéré avec l'autorité, renforcé ses contrôles et dédommagé les porteurs de parts lésés par les agissements de Mendes, dont le dossier a été transmis l'an dernier au parquet de Tel-Aviv. Ksem Mutual Funds est la plus grande société de fiducie d'Israël, gérant 123 milliards de shekels d'actifs sous la direction d'Avner Hadad et Moshe Almog.