Eyal Rosen inculpé à Tel-Aviv pour le détournement de 9 millions de shekels

Un acte d'accusation a été déposé devant le tribunal de district de Tel-Aviv à l'encontre d'Eyal Rosen dans l'affaire de la société de crédit extra-bancaire Gibuy Holdings, suite à son extradition du Portugal intervenue il y a environ une semaine, quatre ans après avoir quitté le territoire israélien.

Rosen, qui officiait en tant que directeur de la succursale d'Afoula de Gibuy Holdings, est poursuivi pour le vol de 9 millions de shekels commis à plusieurs reprises, escroquerie aggravée, falsification de documents sociaux, abus de confiance au sein d'une entreprise, blanchiment de capitaux et infractions à la législation sur les valeurs mobilières.

Détournements et Dissimulation

Selon l'acte d'accusation, entre octobre 2020 et septembre 2021, Rosen a tiré parti de sa position influente au sein de Gibuy ainsi que de ses relations privilégiées avec les clients pour détourner plus de 9 millions de shekels. Il aurait habilement déguisé ces prélèvements en opérations de crédit ordinaires de la succursale nord.

L'accusation soutient qu'il a employé les fonds dérobés pour acquérir des actions de l'entreprise et financer des activités commerciales pour son propre compte ou celui de tiers, tout en contournant les mécanismes de contrôle et de signalement de la société.

Demande de Détention Provisoire

Le Parquet a requis le placement en détention provisoire de l'accusé jusqu'à la fin des procédures judiciaires, invoquant un risque réel de fuite. Les procureurs ont souligné le caractère prémédité et sophistiqué des agissements frauduleux visant à la fois le groupe et sa clientèle.

Pour rappel, Rosen avait quitté Israël en 2022, peu de temps après l'ouverture de l'enquête à son encontre, et ne s'était pas manifesté jusqu'à son extradition récente.