Dons, Binance et arrestation en Russie : politique ou respect de la loi ?

Selon des documents d'enquête obtenus par Reuters, la société Binance a transmis aux autorités russes des informations personnelles et des données de transaction concernant Yuri Blanki, un professionnel de la tech russe résidant en Bulgarie. Ces informations ont été utilisées, selon le rapport, suite à des dons totalisant 700 dollars à une organisation ukrainienne, le bataillon « Azov ». Dans le cadre de cette affaire, le citoyen russe a été accusé de « financement du terrorisme » par les autorités russes. Parmi les détails transmis figuraient : date de naissance, adresse, numéro de téléphone, numéro de passeport, copie d'un passeport russe et un document de résidence bulgare. Blanki a été arrêté en septembre 2025 et est maintenu en détention en Russie dans l'attente de son procès.

L'affaire prend une signification plus large sur fond de l'histoire de Binance, où divers acteurs ont utilisé la plateforme dans des pays sous sanctions internationales et des entités liées au financement du terrorisme. Des poursuites civiles déposées aux États-Unis par des citoyens israéliens, entre autres, affirment que la plateforme aurait permis des transferts de cryptomonnaies à des entités liées au Hamas, ce qui, selon les allégations de la plainte, a constitué une part importante du financement de l'attaque terroriste du 7 octobre.

Selon les analyses de réseaux blockchain effectuées par de nombreux experts, le Hezbollah, le Jihad islamique et les Gardiens de la révolution ont également utilisé de nombreux petits transferts pour masquer le financement du terrorisme, atteignant des millions de dollars sur des portefeuilles cibles soupçonnés d'appartenir à ces organisations.

En 2023, la société a admis des violations des lois sur la lutte contre le blanchiment d'argent et des sanctions aux États-Unis et a accepté un règlement global de plus de 4,3 milliards de dollars. Le ministère américain de la Justice a déterminé qu'entre 2018 et 2022, des transactions totalisant au moins 898 millions de dollars ont été effectuées via la plateforme entre des utilisateurs américains et des utilisateurs en Iran, avec un échec délibéré à mettre en œuvre des mécanismes de prévention appropriés. Des experts juridiques ont soulevé des questions sur le fait même de coopérer avec Moscou et ses implications potentielles pour la vie privée des utilisateurs. Dans l'une des réponses aux allégations soulevées, la bourse a déclaré qu'elle répondait aux demandes légales des autorités chargées de l'application de la loi conformément à la loi.

« La politique de confidentialité de Binance stipule explicitement que la société peut fournir des informations aux autorités, aux tribunaux et aux organismes d'application de la loi en réponse à des exigences légales, y compris des demandes internationales », a précisé la plateforme.

D'autre part, les autorités américaines ont déjà déterminé par le passé que les mécanismes de conformité de la société ont gravement échoué en ce qui concerne la prévention des activités avec des entités dans des pays soumis à des sanctions et la prévention des transferts de cryptomonnaies pour le financement du terrorisme. Pour les utilisateurs de cryptomonnaies en Israël et dans le monde, l'histoire de la transmission d'informations à la Russie est un rappel qu'une bourse centralisée n'est pas seulement une plateforme technologique : elle détient des informations personnelles, enregistre des transactions et peut être tenue de coopérer avec les gouvernements. La question qui reste ouverte n'est pas seulement à qui Binance obéit, mais selon quelles règles elle opère lorsqu'une demande légale d'un État est également un outil dans une lutte politique ou une guerre.