Documents falsifiés, informations précises : une fraude sophistiquée pourrait se cacher derrière l'appel de la « mairie »
Ces derniers mois, les plaintes concernant une arnaque sophistiquée se multiplient : des citoyens attendant un permis de construire reçoivent des appels de « représentants de la mairie » possédant des informations précises sur leurs dossiers et exigeant des paiements finaux. L'arnaque, qui a déjà dérobé des dizaines de milliers de shekels à des particuliers et des millions à des promoteurs, devient de plus en plus élaborée.
Se faire passer pour des responsables municipaux, exiger des taxes d'amélioration et des frais qui semblent authentiques, et dérober des dizaines de milliers de shekels à des citoyens ou des millions à des entrepreneurs — c'est la nouvelle méthode d'escroquerie qui empêche de dormir ceux qui sont en plein processus de construction.
Ces derniers mois, de nombreuses plaintes ont été déposées auprès de la police concernant la falsification de demandes de paiement et de permis. Dans certains cas, des victimes ont transféré des sommes énormes à des individus se faisant passer pour des représentants officiels. La police prévient qu'en raison de la précision des faux documents, de nombreuses victimes tombent dans le piège.
Arnaqués de dizaines de milliers de shekels, la plainte a été classée
A. et B. (noms conservés par la rédaction), deux travailleurs du secteur de la haute technologie, font partie de ces victimes. Le couple tente d'obtenir un permis pour construire sa maison à Kfar-Saba depuis trois ans. La semaine dernière, alors qu'A. était en service de réserve, B. a reçu un appel d'une femme nommée « Marcel », se présentant comme représentante de la municipalité de Kfar-Saba, l'informant que l'attente du permis était terminée.
Marcel connaissait de nombreux détails sur le couple, notamment le fait qu'ils avaient déjà payé une taxe d'amélioration. Selon elle, il ne restait que deux paiements à effectuer : 23 701 shekels pour le service des eaux et 46 667 shekels pour les frais de construction. Au total : 70 368 shekels.
Après l'appel, Marcel a envoyé à B. un bon de paiement semblant officiel, incluant le slogan « Kfar-Saba, il n'y en a qu'une ! ». Le couple a transféré le montant demandé depuis son compte à la banque Mercantile vers des comptes à la banque Hapoalim et à la banque Leumi au nom de la « municipalité de Kfar-Saba » et a reçu une facture avec un numéro d'allocation.
Cependant, il est apparu que le paiement n'avait pas été transféré à la municipalité. La mairie a confirmé qu'aucune employée nommée Marcel n'y travaillait et que le paiement n'avait pas été demandé. Le couple a déposé une plainte auprès de la police de Kfar-Saba, fournissant toutes les informations, y compris les numéros de compte et le numéro de téléphone utilisé par « Marcel », mais a reçu peu après une notification de classement sans suite.
« Ce n'est pas un cas isolé, il y a une négligence systémique »
Abir Kara, ancien vice-ministre au cabinet du Premier ministre, qui aide le couple, estime que « nous sommes dans un état d'urgence nationale. Le couple a déposé une plainte, et la police israélienne a décidé de classer l'affaire rapidement. La possibilité que l'information provienne de la municipalité de Kfar-Saba n'a pas été étudiée, et les comptes bancaires vers lesquels plus de 70 000 shekels ont été transférés n'ont pas été vérifiés. Une partie de l'argent a été restituée par la banque Hapoalim, mais la banque Leumi exige une ordonnance judiciaire pour agir ».
Kara critique sévèrement la police et appelle à la création d'une autorité nationale de lutte contre la fraude, capable de connecter en temps réel la police, les banques et les autorités locales pour geler les fonds.
La police israélienne a déclaré en réponse qu'elle agissait en fonction des circonstances de l'affaire et des ressources disponibles. Chaque citoyen a le droit de déposer un recours contre une décision de classement, qui sera examiné en conséquence.
L'entreprise a vu un faux permis et a payé 3,8 millions de shekels
Un autre cas concerne la société « Migdal Top Nadlan », qui a intenté un procès contre la banque Leumi, demandant au tribunal d'ordonner à la banque de fournir les détails d'un compte vers lequel elle avait transféré 3,8 millions de shekels. L'entreprise construisait un projet à Tel-Aviv et a reçu de faux bons de paiement et un permis de construire portant le logo de la municipalité de Tel-Aviv-Jaffa et de fausses signatures numériques.
L'adjudant Raya Broverman, enquêtrice de la division de la fraude de la police israélienne, confirme : « Cette méthode d'arnaque s'intensifie. Les criminels savent tout sur leurs victimes : combien de taxes elles ont payées et à quel stade se trouve leur procédure. Ils leur lisent même leurs numéros de carte d'identité ».
