95 millions de dollars pour la lutte contre les crimes liés aux cryptomonnaies : quel est le rôle de l'ICE ?

L'agence américaine de contrôle de l'immigration et des douanes (ICE) a attribué un contrat d'une valeur de 94,66 millions de dollars à la société TRM Labs, spécialisée dans la détection et l'analyse des activités illégales liées aux cryptomonnaies. Ce contrat, destiné à fournir des logiciels et des services pour les enquêtes de la force opérationnelle de la sécurité intérieure, est considéré comme le plus grand contrat blockchain jamais attribué par le gouvernement américain.

Cependant, le concurrent majeur Chainalysis, qui travaille également sur l'analyse des réseaux blockchain, affirme que l'ICE a adapté les exigences de l'appel d'offres aux capacités existantes de TRM, empêchant ainsi une réelle concurrence, selon le site The Block.

Selon une plainte déposée par Chainalysis auprès de la Cour des réclamations fédérales des États-Unis, l'ICE a d'abord publié un questionnaire incluant des exigences détaillées, puis a publié un document différent et plus court. Les entreprises intéressées par le contrat n'ont eu que trois jours pour présenter leurs capacités, et dans le cas de Chainalysis, le document a été limité à une page.

L'entreprise affirme que l'ICE l'a ensuite évaluée selon des critères qui ne figuraient pas dans le document final, notamment des capacités qui correspondent particulièrement aux produits et aux relations commerciales de TRM. Chainalysis demande au tribunal de suspendre le contrat et d'obliger le gouvernement à organiser une compétition ouverte.

Le contrat est destiné à aider les autorités à lutter contre une série de crimes liés aux cryptomonnaies, notamment la fraude, les cyberattaques, l'extorsion et le suivi des portefeuilles suspects d'activités criminelles. Selon les documents de l'ICE, les exigences incluent également l'identification rapide des portefeuilles suspects, le suivi des transferts et l'aide au gel des actifs illégaux.

TRM Labs est intervenue dans la procédure judiciaire pour défendre sa victoire. L'ICE et TRM n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de The Block. Le tribunal n'a pas encore statué sur les allégations, et une audience est prévue pour le 2 septembre.

Au-delà de la lutte entre les deux entreprises, l'affaire illustre à quel point l'analyse de l'activité des cryptomonnaies est devenue un outil central dans la lutte contre la criminalité financière. Des millions de dollars sont en jeu pour les entreprises fournissant cette technologie aux gouvernements.