La justice condamne l'analyste en chef d'Utrade pour une fraude de 77 millions de shekels

Le tribunal de district de Tel-Aviv a condamné Roy Kozin, analyste en chef de la société Utrade, sur la base de ses propres aveux, pour de multiples délits de complicité d'escroquerie en bande organisée dans des circonstances aggravantes. Cette fraude a permis de détourner environ 77 millions de shekels auprès de quelque 600 clients de l'entreprise.

Conformément à un accord de plaider-coupable conclu entre les parties, les procureurs Nitzan Volkan, Dror Levy et Hadar Kola, de la section des valeurs mobilières du parquet financier, ont déposé un acte d'accusation modifié. Kozin a plaidé coupable et la juge du tribunal de district, Dana Amir, l'a reconnu coupable des faits reprochés. Dans le cadre de cet accord, les parties demanderont une peine de 22 mois de prison ferme et une amende de 25 000 shekels.

Une fraude basée sur le trading algorithmique

Entre 2012 et 2015, Kozin a occupé les fonctions d'analyste en chef chez Utrade, une société qui proposait des services de trading automatisé via un algorithme.

Selon l'acte d'accusation modifié, des présentations mensongères ont été faites aux clients lors de leur recrutement, et des informations cruciales concernant l'activité réelle de l'entreprise leur ont été dissimulées. Avec la complicité de Kozin, des données falsifiées sur les rendements générés par les transactions ont été présentées aux investisseurs. Kozin, qui supervisait le robot de trading et avait accès aux comptes, savait pertinemment que ces chiffres ne reflétaient pas les performances réelles de l'entreprise.

Dissimulation de la faillite et accords trompeurs

En 2015, après l'utilisation non autorisée des fonds des clients pour couvrir les dépenses courantes d'Utrade, la société s'est retrouvée en incapacité de restituer les fonds. Kozin a alors aidé Aviv Talmor, propriétaire et dirigeant d'Utrade, à faire signer à des dizaines de clients des accords d'échelonnement de dette. Il leur a été affirmé que le retard de remboursement était dû à des problèmes techniques temporaires, sans qu'aucune information sur la situation financière réelle de l'entreprise ne leur soit communiquée. Talmor a déjà été condamné dans cette affaire à cinq ans de prison ferme et à une amende.

De plus, Kozin a contribué à faire signer aux clients des contrats garantissant un « compte protégé contre les pertes », à condition qu'ils ne retirent pas leur argent d'Utrade pendant 12 mois, tout en sachant que laisser ces fonds exposait les clients à un risque majeur.

Fuite et extradition depuis le Mexique

Interrogé en 2016, Kozin a quitté Israël peu de temps après. En 2018, un acte d'accusation a été déposé contre lui et d'autres suspects, et des efforts ont été déployés pendant des années pour le localiser. En juillet 2025, il a été arrêté au Mexique à la suite de demandes d'arrestation et d'extradition formulées par le département international du parquet général, puis extradé vers Israël en janvier 2026 pour y être jugé.