Les États-Unis sanctionnent le réseau bancaire fantôme A7 lié à l'Iran

Les États-Unis renforcent la pression économique sur Téhéran. Le département du Trésor américain a annoncé jeudi l'imposition de sanctions contre le réseau A7, un système bancaire fantôme lié à la Russie.

Sanctions Financières et Cibles

Selon le département du Trésor américain, ce réseau a été utilisé par l'Iran pour contourner les sanctions et a fourni un soutien financier aux Gardiens de la Révolution ainsi qu'à des supplétifs iraniens, dont le Hamas.

Le réseau a été désigné comme une organisation criminelle transnationale, et ses avoirs aux États-Unis ou sous le contrôle de ressortissants américains ont été gelés. Il est dirigé par Ilan Shor, un oligarque et homme politique moldave possédant la nationalité israélienne, né à Tel-Aviv en 1987 et condamné pour fraude.

« Si vous contribuez au financement illicite des adversaires de l'Amérique, vous perdrez l'accès au système financier américain », a averti le secrétaire au Trésor Scott Bessent.

Méthodes et Opérations Mondiales

Selon le Trésor américain, le réseau utilise des sociétés écrans dans des pays tiers et de faux documents commerciaux pour dissimuler des transferts de fonds illicites sous forme de transactions commerciales ordinaires.

Shor a auparavant exercé les fonctions de maire d'Orhei et de député au parlement en Moldavie. En 2023, il a été condamné par contumace à 15 ans de prison pour son implication dans le vol d'environ un milliard de dollars au système bancaire du pays. Il a fui vers Israël en 2019 avant de s'installer en Russie.