Une hache dans une Ferrari et la citoyenneté israélienne : l'entreprise géante dont les dirigeants disparaissent les uns après les autres

En bref : Une entreprise de crypto géante de Pologne a perdu son PDG dans des circonstances extrêmement violentes. Des années plus tard, ses téléphones portables ont été retrouvés, révélant quelques indices sur le drame. Les clients de l'entreprise ont compris qu'ils étaient également impliqués dans une crise financière dramatique. Le directeur remplaçant a également disparu après avoir affirmé que tout allait bien, et il existe des soupçons selon lesquels il se serait enfui. Il possède la citoyenneté israélienne, ce qui complique encore davantage les recherches.

Le géant polonais de la crypto Zondacrypto a sombré dans une crise mystérieuse après la disparition de deux de ses hauts dirigeants en quatre ans, dans des circonstances soulevant des soupçons de violence et de criminalité. Le fondateur de l'entreprise, Sylwester Suszek, a disparu en 2022 après être arrivé à un rendez-vous d'affaires dans un dépôt de carburant dans le sud de la Pologne. Sa famille pense qu'il a probablement été assassiné. Récemment, Przemysław Kral, l'avocat qui a remplacé Suszek au poste de PDG de l'entreprise, a également disparu, et des rumeurs ont circulé selon lesquelles il aurait fui en Israël.

Suszek a fondé l'entreprise en 2014 sous le nom de BitBay, et elle est devenue la plus grande bourse de cryptomonnaies d'Europe centrale et orientale. Suszek, fils d'un mineur de charbon, a été surnommé le « roi de la crypto » dans les médias polonais et était connu pour son style de vie extravagant. Il possédait un appartement de luxe à Varsovie, voyageait en hélicoptère privé et possédait des voitures de luxe, dont une Porsche et une Ferrari.

Cependant, avant sa disparition, Suszek a commencé à craindre pour sa vie. Sa sœur, Nicole, a raconté au New York Times que son frère, qui était habituellement une personne optimiste et énergique, était devenu anxieux et effrayé. Le changement est survenu après qu'une personne inconnue a brisé le pare-brise de sa Ferrari avec une hache dans la ville de Katowice et a laissé la hache plantée dans la voiture. Suszek soupçonnait qu'un ancien partenaire commercial, lié au milieu criminel local, était derrière l'attaque.

En mars 2022, Suszek a disparu. Ses deux téléphones ont été récemment localisés dans la zone d'un dépôt de carburant et d'une station-service dans la ville de Czeladź, près de Katowice. Il y était arrivé dans sa Porsche pour rencontrer un ami proche et partenaire commercial, Marian Woszulek. Par la suite, un acte d'accusation a été déposé contre Woszulek pour appartenance à une organisation criminelle, fraude à grande échelle, blanchiment d'argent et privation illégale de liberté en lien avec la disparition de Suszek. Après le dépôt des actes d'accusation, il a également disparu.

La famille de Suszek a reçu des messages troublants après sa disparition. Dans l'un d'eux, prétendument envoyé par Suszek lui-même à sa sœur, il était écrit qu'il était détenu dans des conditions difficiles et qu'ils menaçaient de lui couper les doigts. Dans un autre message, probablement envoyé par les ravisseurs, il était dit qu'il pleurait, et les membres de sa famille ont été avertis qu'ils vivraient dans la peur s'ils ne payaient pas. Malgré les recherches et l'enquête, le corps de Suszek n'a jamais été retrouvé.

Après la disparition de Suszek, la direction de l'entreprise est passée à Kral, qui était son avocat et adjoint. L'entreprise a changé de nom pour Zondacrypto et a transféré son enregistrement en Estonie. Cependant, des questions ont commencé à s'accumuler là-bas aussi. Les autorités estoniennes ont exprimé des inquiétudes concernant la conformité de l'entreprise aux exigences de lutte contre le blanchiment d'argent, et plus tard, des questions ont été soulevées quant à savoir si Zondacrypto possédait réellement les actifs déclarés par sa société mère.

Malgré les doutes, Zondacrypto a beaucoup investi dans le marketing et le parrainage. L'entreprise a parrainé des clubs de football en Pologne, en Italie et en Estonie, le Comité olympique polonais et des fondations liées à des politiciens polonais. Elle a même partiellement financé un rassemblement de la Conservative Political Action Conference (CPAC) qui s'est tenu en Pologne l'année dernière via une chaîne de télévision associée à la droite.

À la fin de 2025, les clients ont commencé à se plaindre de retards dans la réception des fonds. Kral a affirmé qu'il s'agissait d'un problème temporaire causé par une mise à jour du site Web de la bourse et a promis que l'argent serait restitué en quelques jours. Cependant, les retards ont continué, et au printemps, la crise s'est aggravée lorsque Zondacrypto a gelé tous les retraits. Parallèlement, Kral a commencé à menacer les journalistes qui enquêtaient sur la situation de l'entreprise. L'un d'eux a déclaré avoir reçu un message de sa part mentionnant ses informations médicales privées.

En avril, Kral a publié une vidéo dans laquelle il tentait de rassurer les clients et affirmait que l'entreprise disposait de réserves de 4 500 Bitcoins, d'une valeur de plus de 330 millions de dollars. Selon lui, le problème était que l'accès aux fonds était retardé car seul Suszek, le directeur disparu trois ans plus tôt, détenait la clé numérique nécessaire pour ouvrir le portefeuille. Les experts en crypto ont douté de cette version après qu'il s'est avéré que le portefeuille indiqué par Kral n'avait pas été actif depuis près d'une décennie.

Le 29 juin, la cellule de renseignement financier en Estonie a révoqué la licence de la société mère de Zondacrypto. Parallèlement, l'entreprise est devenue le sujet d'enquêtes et de discussions en Pologne, alors que les autorités de Katowice ont ouvert une enquête sur les circonstances de sa création et de ses opérations. Au centre de la discussion se trouve la question de savoir s'il s'agit d'une entreprise légitime qui a été frappée par des investissements ratés sur le marché de la crypto, ou d'une entreprise criminelle destinée dès le départ au blanchiment d'argent.

En avril, Kral lui-même a disparu, et c'est une personne qui aurait pu fournir de nombreuses réponses concernant la situation de l'entreprise et les fonds de ses clients. Il n'a pas été vu depuis quatre mois, et des rapports non vérifiés ont circulé selon lesquels il aurait été vu en Israël, au Botswana et à Dubaï. L'avocat Robert Nogacki, qui représente les clients de Zondacrypto, pense que Kral se trouve probablement en Asie du Sud-Est. Pour lui, la conclusion est claire : c'était une arnaque dès le premier jour.

Quant à la disparition de Kral, l'image est différente de celle de Suszek. Kral a été entendu pour la dernière fois le 16 avril, lorsqu'il a publié la vidéo dans laquelle il s'adressait aux clients et promettait que leur argent serait restitué. Quelques jours plus tard, il a été rapporté en Pologne qu'il avait quitté le pays et s'était installé en Israël, avec la citoyenneté israélienne. Selon les rapports, il a quitté la Pologne le 17 avril, dans le contexte de l'ouverture d'une enquête pour fraude contre Zondacrypto. Le fait que Kral possède la citoyenneté israélienne pourrait compliquer la possibilité de son extradition vers la Pologne.