Israël : un projet d'acte d'accusation vise 10 milliards de shekels de blanchiment

Un projet d'acte d'accusation présenté lors d'une audience préalable pour des suspects impliqués dans une affaire criminelle financière, surnommée l'« affaire Pruta », leur attribue des infractions fiscales et du blanchiment d'argent d'un montant total supérieur à 10 milliards de shekels. S'il est déposé, il s'agira de la somme d'infractions financières la plus élevée jamais imputée à des accusés dans un seul acte d'accusation en Israël.

L'affaire a fait l'objet d'une enquête menée par l'unité de police Lahav 433 et l'administration fiscale, avec l'accompagnement du parquet du district centre. L'enquête cible un réseau de prestataires de services financiers et des individus criminels soupçonnés de blanchir des centaines de millions de shekels. L'enquête a été rendue publique le 6 septembre 2023 avec l'arrestation de dizaines de suspects et la saisie de biens, de liquidités et de véhicules de luxe.

Selon les soupçons, les mis en cause se sont livrés à des activités criminelles comprenant l'octroi de prêts usuraires, des fraudes, des associations de malfaiteurs, des violations de la loi sur la surveillance des services financiers, ainsi que des délits fiscaux et du blanchiment d'argent. Ce mois-ci, les suspects ont été convoqués à une audience avant le dépôt formel des charges visant 11 suspects et quatre sociétés de change.

Antécédents Criminels et Prête-Noms

Selon le projet d'acte d'accusation, les principaux suspects, Ramadan Abu Jaber et Marwan Abu Zaid, souhaitaient contrôler et posséder des entreprises de services de crédit. Cependant, en raison du casier judiciaire de Marwan comportant des condamnations pour violences et atteintes aux biens, il était peu probable qu'il obtienne une licence financière. Par conséquent, Marwan n'a jamais formulé de demande.

Malgré cela, l'acte d'accusation indique que Ramadan et Marwan ont conjointement contrôlé trois entités financières différentes tout en dissimulant leur contrôle à l'Autorité des marchés de capitaux, en recourant à des prête-noms. À travers ces réseaux de change illégaux, les suspects se sont livrés à des opérations massives d'escompte de chèques.

Cadre Légal et Ampleur des Sommes

La loi exige que les prestataires de services financiers s'enregistrent et respectent la réglementation anti-blanchiment, l'Autorité des marchés de capitaux disposant du pouvoir discrétionnaire d'accorder les licences. Le projet impute des blanchiments d'argent s'élevant à plus de 3,23 milliards de shekels à Ramadan Abu Jaber, environ 6,78 milliards de shekels à Marwan Abu Zaid, et des montants allant de dizaines de millions à 2,6 milliards de shekels à d'autres suspects.

« Les suspects demeurent présumés innocents et n'ont pas été condamnés dans le cadre de cette affaire, bénéficiant pleinement de la présomption d'innocence. »