Frappe fiscale en Israël : un entrepreneur condamné à la prison ferme
Un tribunal de Petah Tikva a condamné l'entrepreneur Daoud El-Hi à neuf mois de prison ferme pour une vaste escroquerie à la fausse facture commise en 2017.
Tribunal de Petah Tikva : peine de prison pour fraude fiscale
Le tribunal de paix de Petah Tikva a récemment condamné l'entrepreneur Daoud El-Hi et sa société de construction à neuf mois de prison ferme ainsi qu'à des amendes pour des infractions fiscales graves commises en 2017.
Selon le jugement, entre juin et novembre 2017, la société de construction a reçu huit fausses factures d'un montant d'environ 2 millions de sikhs d'une entreprise légitime, sans qu'aucune transaction réelle n'ait eu lieu. Daoud El-Hi, directeur et actionnaire, a déduit la TVA sur ces factures à hauteur d'environ 300 000 sikhs.
Un stratagème impliquant une société usurpée et du blanchiment
Le tribunal a révélé qu'El-Hi avait collaboré avec Mordechai Plotzer, condamné l'année dernière pour l'émission des factures fictives. Plotzer avait pris le contrôle d'une entreprise à l'insu de ses propriétaires pour émettre les fausses factures en échange d'une commission de 3%.
Pour dissimuler la fraude, des chèques ont été émis à l'ordre de la société usurpée et enregistrés dans la comptabilité. Une partie des fonds a été convertie en espèces par le biais de services financiers et restituée à El-Hi.
« Le tribunal a pris en compte l'absence de prise de responsabilité des accusés et la longueur du procès, tout en pondérant avec la restitution intégrale des sommes. » - Extrait du jugement
Condamnations prononcées
Outre la peine de prison de neuf mois, Daoud El-Hi écope d'une amende de 50 000 sikhs, tout comme sa société. Le responsable des achats, Nader El-Hi, a été condamné à 100 heures de travaux d'intérêt général et à une amende de 10 000 sikhs.
