Une avocate en immobilier arrêtée dans le cadre d'une enquête pour fraude

Une avocate en immobilier arrêtée pour fraude

Les enquêteurs de la fraude du district sud, en collaboration avec l'unité Diamond de l'administration fiscale, ont mené une enquête secrète de plusieurs mois visant une avocate renommée spécialisée dans l'immobilier. Elle est soupçonnée d'escroquerie aggravée, de faux et usage de faux, de vol par mandataire, de violations fiscales et de blanchiment d'argent.

L'enquête a débuté après plusieurs plaintes de clients ayant engagé l'avocate pour des transactions foncières. Selon les soupçons, les clients ont versé des sommes importantes sur un compte de fiducie, mais l'avocate aurait détourné les fonds vers son compte personnel sans finaliser les transactions, pour un montant estimé à 1,5 million de sicles.

Saisies et arrestations d'autres avocats

Lors du passage à une enquête ouverte, la police a perquisitionné le domicile et le bureau de la suspecte, saisissant matériel informatique et documents. Elle a été placée en garde à vue.

Dans des affaires distinctes, un avocat du centre d'Israël a été arrêté pour trafic de drogue après avoir tenté de faire passer en contrebande du GBL dissimulé dans des flacons de démaquillant via l'aéroport Ben-Gourion. Un autre avocat de Tira a également été arrêté pour un réseau de falsification de documents destinés à des conducteurs sous le coup d'une suspension de permis.