L'Autorité fiscale enquête sur une affaire majeure dans l'immobilier : un entrepreneur arrêté

Le marché immobilier souffre récemment d'une vague de titres négatifs : des hauts responsables sont arrêtés, l'Autorité fiscale enquête sur la dissimulation de fonds et les licences des entrepreneurs sont suspendues. Il y a seulement une semaine, nous avons appris que l'homme d'affaires et entrepreneur Dudi Appel est le principal suspect dans l'affaire faisant l'objet d'une enquête par l'Unité nationale d'enquête sur les crimes économiques au sein de Lahav 433. D'autres hauts responsables ont été interrogés à ses côtés. Le soupçon principal porte sur une tentative de dissimuler des droits sur des biens immobiliers et de détourner des actifs à hauteur de dizaines de millions de shekels.

Une autre affaire liée au monde de la construction se ramifie désormais. Le propriétaire d'une entreprise de construction de Ramat HaSharon a été arrêté pour avoir compensé des factures fictives d'un montant total d'environ 26 millions de shekels. Shmuel Gazit, actionnaire et directeur de la société Niti Pituach VeBniya Ltd., a été présenté devant le tribunal de première instance de Jérusalem. Le tribunal l'a libéré sous conditions restrictives.

Gazit, résident de Ramat HaSharon, a été arrêté dans le cadre d'une enquête menée par le département des enquêtes douanières et de la TVA de Jérusalem. Selon les soupçons, entre 2022 et 2025, le suspect a déduit dans les livres de la société des factures fiscales suspectées d'être fictives, le montant de la taxe déduite s'élevant à environ 4 millions de shekels.

Le tribunal a ordonné la libération du suspect sous conditions restrictives, incluant un dépôt en espèces, des garanties, une interdiction de quitter le pays pendant 180 jours et une interdiction de contacter les personnes impliquées dans l'enquête.

Ces derniers jours, nous avons rapporté que le Registraire des entrepreneurs au ministère de la Construction et du Logement a suspendu les licences de cinq entrepreneurs après que des vérifications ont révélé que l'ingénieur, sur la base duquel la licence a été accordée, n'est pas réellement employé par l'entreprise. Les entrepreneurs dont les licences ont été révoquées sont : A.K. Abu Shahin Ofar VeMischar Ltd., Shwarzberg Mordechai, Issa Marom Koach Adam VeShmira Ltd., Arminia Bniya Ltd. et Lumko Group Yazmut VeBniya Ltd.

Selon le Registraire des entrepreneurs, il s'agit d'une violation grave des conditions de la licence, car celle-ci est accordée sur la base des qualifications, de l'expérience et de l'emploi d'un ingénieur désigné, qui sert de fondement à l'enregistrement dans le Registre des entrepreneurs. Comme on s'en souvient, ces derniers mois, l'État a également décidé de révoquer plusieurs licences pour violation des procédures.