L'Inde sévit contre 15 bourses de crypto-monnaies étrangères

L'Inde a considérablement durci son application de la loi contre les plateformes internationales de négociation d'actifs numériques opérant en dehors du pays. L'Unité du renseignement financier a annoncé des poursuites judiciaires contre 15 bourses de crypto-monnaies étrangères qui n'ont pas respecté les directives locales de lutte contre le blanchiment d'argent. Dans le cadre de cette mesure sévère, l'unité a émis une demande formelle pour bloquer l'accès aux sites Web et aux applications de ces entreprises sur le territoire national.

La liste complète des entreprises comprend des plateformes de négociation de premier plan telles que Wox, Bluefin, Bitget, Latoken, KuCoin, WhiteBIT et Gfarian. Depuis mars 2023, l'Inde applique les lois sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme à tous les fournisseurs de services d'actifs numériques. Le gouvernement a précisé que les obligations d'enregistrement et de reporting s'entendent pour toute entité desservant des clients indiens, quel que soit l'emplacement physique du siège social de l'entreprise dans le monde.

Cette action répressive marque un passage de la rédaction de réglementations à des opérations actives et résolues contre les entités non autorisées. Les autorités indiennes ont réitéré leurs avertissements au public selon lesquels le commerce des monnaies virtuelles reste particulièrement risqué. Des représentants du gouvernement ont déclaré que les entreprises de crypto-monnaie ne peuvent pas opérer auprès de clients indiens en dehors du cadre de surveillance financière et de renseignement du pays.

Le durcissement des mesures devrait entraîner une hausse des coûts de conformité et des exigences de vérification d'identité plus strictes sur l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Bien que cette répression puisse créer des conditions de concurrence plus équitables pour les bourses locales et conformes, le message adressé au marché mondial est clair. L'accès aux participants au marché indien sera subordonné à une transparence totale, à des capacités de suivi des transactions et au strict respect de la loi.