Démantèlement d'un vaste réseau d'escroquerie aux cryptomonnaies aux États-Unis
Le FBI et la justice américaine ont démantelé un vaste réseau d'escroquerie crypto ciblant les russophones, neutralisant 241 sites et 112 serveurs informatiques.
Les procureurs fédéraux de Brooklyn et le FBI ont annoncé le 14 octobre une vaste opération internationale ciblant un réseau d'escroquerie aux investissements en cryptomonnaies qui aurait volé des dizaines de millions de dollars à des russophones à travers les États-Unis. Menée la semaine dernière au terme d'une enquête de trois ans, l'intervention a permis de neutraliser 241 sites Internet et de saisir ou déconnecter 112 serveurs utilisés pour faire fonctionner cette infrastructure frauduleuse. Selon l'accusation, il s'agit de l'une des opérations cybernétiques les plus d'envergure menées par un bureau de procureur local américain. Aucune arrestation n'a été signalée pour l'instant.
Mode opératoire et plateformes fictives
D'après les conclusions de l'enquête, les malfaiteurs attiraient leurs victimes au moyen de publicités en russe diffusées sur Facebook proposant des opportunités d'investissement alléchantes. Une fois les coordonnées recueillies, des escrocs se faisant passer pour des conseillers financiers russophones guidaient les épargnants vers des plateformes de trading entièrement contrefaites. Les victimes étaient ainsi incitées à acquérir des cryptomonnaies et à les transférer vers des portefeuilles numériques contrôlés par les criminels.
Durant des semaines, voire des mois, les faux comptes affichaient des soldes créditeurs et des rendements fictifs. Néanmoins, lorsque les utilisateurs tentaient de récupérer leurs avoirs, leurs accès étaient bloqués ou l'on exigeait le paiement de taxes et de commissions supplémentaires pour prétendument libérer les fonds, extorquant ainsi encore davantage d'argent aux épargnants.
L'arnaque secondaire de récupération des fonds
La découverte la plus consternante est intervenue après le vol initial. Les données extraites des serveurs saisis ont révélé que les suspects exploitaient également un système d'escroquerie secondaire : quelques semaines après le vol, ils contactaient à nouveau les mêmes victimes en leur proposant un service spécialisé pour retrouver leurs actifs perdus.
$$"Quiconque promet de récupérer des cryptomonnaies volées en exigeant un paiement anticipé constitue un signal d'alarme majeur,"ont averti les autorités fédérales.$$
Par cette manœuvre cynique, les fraudeurs tentaient d'exploiter de nouveau des personnes déjà ruinées en leur faisant miroiter un remboursement total moyennant des frais préalables. Le FBI rappelle que les promesses de recouvrement de fonds constituent l'indicateur classique d'une escroquerie connexe.
Bilan financier et infrastructure internationale
Selon le parquet, certaines victimes ont perdu l'intégralité de leurs économies, le préjudice total s'élevant à des dizaines de millions de dollars. Jusqu'à présent, les services compétents n'ont réussi à saisir qu'environ 300 000 dollars, tout en poursuivant leurs efforts pour pister les capitaux restants. L'infrastructure technique du réseau reposait sur des serveurs implantés aux États-Unis et en Europe de l'Est, avec des adresses IP reliées à la Russie et à d'autres pays de la région. Cette frappe technologique vise à empêcher les criminels de redéployer rapidement de nouvelles plateformes.
Cette affaire rappelle que le danger ne s'arrête pas au premier virement frauduleux et que les victimes d'escroqueries demeurent des cibles privilégiées pour de nouvelles tentatives de manipulation financière.
