La CFTC Poursuit Cash FX Group pour une Fraude Ponzi de 950 Millions de Dollars
La CFTC américaine a poursuivi en justice Cash FX Group pour avoir orchestré une vaste fraude de type Ponzi de 950 millions de dollars visant des investisseurs mondiaux.
La Commission américaine du commerce des contrats à terme sur marchandises (CFTC) a déposé une plainte devant un tribunal fédéral de Floride contre Cash FX Group et quatre autres défendeurs, alléguant une escroquerie de type Ponzi d'envergure internationale évaluée à plus de 950 millions de dollars.
Promesses Trompeuses et Absence de Trading
Selon la plainte déposée le 25 septembre, Cash FX a attiré des investisseurs du monde entier en prétendant que les fonds collectés étaient destinés au trading sur le marché des devises grâce à des négociants experts et à l'intelligence artificielle. La plateforme garantissait des rendements hebdomadaires faramineux atteignant 15 pour cent.
Cependant, la CFTC soutient qu'une infime partie seulement des fonds a réellement été investie sur les marchés. Le système fonctionnait principalement en utilisant l'argent des nouveaux investisseurs pour verser des profits fictifs aux participants précédents.
L'agence fédérale estime que les pertes des investisseurs s'élèvent à au moins 406 millions de dollars, impliquant plus de 400 000 comptes entre 2019 et 2023.
Implication des Dirigeants et Alertes Précédentes
Plusieurs personnalités et entités sont visées par la plainte, notamment le directeur général de Cash FX, Huascar Jose Lopez Castillo, la société The Conversion Pros et son dirigeant Ronald Pope, ainsi que Justin Halladay.
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Des avertissements avaient été émis par le passé par les régulateurs au Royaume-Uni, en Irlande et en Australie.
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Ces autorités avaient souligné que la société n'était pas autorisée à fournir des services financiers.
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Des millions de dollars ont été détournés pour financer le train de vie des accusés.
Recours Judiciaires et Sanctions Demandées
La CFTC réclame la restitution des fonds aux victimes, le gel des avoirs, des amendes civiles substantielles et une interdiction définitive d'exercer toute activité de courtage. Ces accusations font l'objet d'une procédure judiciaire en cours.
