Fraude de 50 millions de shekels : la licence de Shlomo Isaac menacée

L'Autorité des marchés de capitaux a notifié à Shlomo Isaac, ancien président de la Chambre des agents d'assurance et ancien actionnaire dirigeant de la société Unit Credit, qu'elle envisageait de révoquer sa licence professionnelle. Cette décision intervient à la suite du dépôt d'un acte d'accusation majeur lui imputant une série de délits financiers, notamment des faits de fraude, d'abus de confiance et de tromperie envers les institutions et les investisseurs.

Un montage financier de 50 millions de shekels

Selon l'acte d'accusation, Shlomo Isaac aurait orchestré une combine frauduleuse d'une valeur avoisinant les 50 millions de shekels. Le stratagème consistait à financer l'acquisition d'actions de la société publique Unit Credit à l'aide des propres fonds de l'entreprise. Ces opérations s'appuyaient sur des prêts octroyés à des tiers et des transferts bancaires circulaires destinés à masquer l'origine réelle des capitaux, tout en obtenant frauduleusement les avales des organes sociaux. Le régulateur relève également des conflits d'intérêts avérés, des dissimulations d'informations préjudiciables et une altération prétendue de documents fiduciaires pour camoufler ces irrégularités comptables.

La défense dénonce une procédure ciblée

En réaction à cette procédure disciplinaire, l'avocat Eran Shaham Shavit, responsable du département en col blanc au sein du cabinet Herzog et représentant légal de Shlomo Isaac, a vigoureusement contesté le bien-fondé de cette démarche administrative :

« L'engagement d'une telle procédure par l'Autorité des marchés de capitaux met en lumière de graves dysfonctionnements décisionnels. Les poursuites judiciaires engagées concernant Unit Credit, une société publique régie par l'Autorité des titres d'Israël, sont totalement étrangères à l'exercice de la profession d'agent d'assurance. Mon client n'a jamais failli à ses obligations déontologiques dans son métier historique et fait face à un amalgame infondé.

La défense soutient que cette convocation administrative s'inscrit dans le prolongement de tensions professionnelles persistantes et de désaccords de fond opposant le régulateur sectoriel aux représentants des agents d'assurance. Une audience contradictoire permettra à l'intéressé de faire valoir l'ensemble de ses arguments avant qu'une décision définitive ne soit arrêtée.