Autorisé à la publication : Dudi Appel principal suspect dans une affaire de dissimulation d'actifs

Autorisé à la publication : L'homme d'affaires Dudi Appel est le principal suspect dans l'affaire de dissimulation d'actifs d'une valeur de plusieurs dizaines de millions de shekels. Avec Appel, les suspects dans cette affaire sont le président du tribunal du Likoud, l'avocat Michael Kleiner, et deux hommes d'affaires, Yaffa et Yitzhak Dayan. Les quatre personnes ont été interrogées avant-hier et libérées.

L'unité nationale de lutte contre la criminalité économique (YALEK) de Lahav 433, conjointement avec l'unité nationale d'enquête du Commissaire à l'insolvabilité et à la réhabilitation économique du ministère de la Justice, enquête sur des soupçons selon lesquels Appel, en procédure de faillite depuis 2012, aurait agi pour dissimuler ses droits sur divers biens immobiliers d'une valeur de plusieurs dizaines de millions de shekels et aurait détourné des actifs sous son contrôle.

Ainsi, selon les soupçons, Appel a violé son obligation de divulguer et de déclarer ses actifs dans le cadre de la procédure. De plus, les parties impliquées auraient dissimulé des droits sur des biens immobiliers en violation de l'obligation de déclaration dans le cadre de la procédure de faillite d'Appel.

Les frères Yaffa et Yitzhak Dayan sont propriétaires d'entreprises en Israël et à l'étranger, notamment dans le secteur de l'immobilier. La famille Dayan contrôle un empire international dans les domaines de l'immobilier, de l'hôtellerie, de l'automobile, et plus encore.

Les créances contre Appel dans le cadre de la faillite s'élevaient à 87 millions de shekels. Sur ce montant, il doit 64 millions de shekels au ministère de la Construction et du Logement. Les principaux créanciers d'Appel comprennent également la banque Discount (7,7 millions de shekels), l'administration fiscale (environ 5 millions de shekels) et la banque Hapoalim (1,6 million de shekels).

Appel était l'un des hommes d'affaires les plus en vue du pays au début des années 2000. Au cours des années suivantes, il a perdu sa fortune et est en procédure de faillite depuis 2012. Parallèlement, Appel a été reconnu coupable dans trois affaires de corruption impliquant des maires et a été condamné à une peine de prison ferme. Appel a également été arrêté en 2021 pour des soupçons de dissimulation de revenus à hauteur de plusieurs dizaines de millions de shekels et d'autres infractions. L'enquête est terminée et le dossier a été transmis au bureau du procureur de l'État.

En octobre dernier, le tribunal a rejeté la proposition d'Appel de règlement de dettes avec ses créanciers. La juge a déterminé que « le caché est plus important que le révélé en ce qui concerne les sources financières du débiteur pour la mise en œuvre de l'accord ».

Réponse de l'avocat Efraim Damri, représentant d'Appel : « Il s'agit d'une vieille affaire, qui a déjà fait l'objet d'une enquête il y a environ 14 ans. Il est difficile pour mon client de comprendre pourquoi les autorités chargées de l'application de la loi choisissent de revenir sur ces mêmes événements et de le poursuivre après que la procédure dans son affaire a été épuisée ».

Réponse des avocats Uri Korb et Sivan Russo, représentants de Yaffa et Yitzhak Dayan : « Yaffa et Yitzhak sont des citoyens respectueux des lois et des hommes d'affaires respectés dont les actions sont irréprochables. Il s'agit d'une enquête concernant des événements survenus il y a plus de dix ans, qui fait l'objet d'une enquête depuis plusieurs années sans résultats et sans même l'ombre d'une preuve pointant vers un soupçon de commission d'un acte répréhensible ».

***Présomption d'innocence : Dudi Appel, l'avocat Michael Kleiner, Yaffa et Yitzhak Dayan et les autres suspects dans cette affaire n'ont pas été reconnus coupables, et ils bénéficient de la présomption d'innocence.