États-Unis : sanctions contre une firme liée à un oligarque pour la Russie
Le Trésor américain a sanctionné la société A7, dirigée par l'oligarque israélo-moldave Ilan Shor, pour avoir contourné les sanctions russes au profit de l'Iran.
Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a appelé à se préparer à une « économie d'évcontournement des sanctions », un domaine où la Russie a développé une expertise significative. Depuis son invasion de l'Ukraine, Moscou a mis en place de multiples stratagèmes pour contourner les sanctions occidentales. Selon les autorités américaines et des enquêtes journalistiques, l'une des figures clés de ce système est l'oligarque moldave doté de la nationalité israélienne Ilan Shor.
En 2024, Shor a fondé A7, une société internationale de technologies financières et de paiement conçue pour faciliter les transactions transfrontalières pour les entreprises russes touchées par les sanctions. Shor détient 51 % des parts de l'entreprise, le reste appartenant à la banque russe PSB, également sous le coup de sanctions. Le Trésor américain a accusé la firme de liens avec l'Iran et les Gardiens de la révolution.
Un système basé sur le transport d'espèces
Selon une enquête du Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ), la société d'Ilan Shor a réussi à transférer l'équivalent de 14 milliards de dollars hors de Russie entre novembre 2024 et juillet 2025. Opérant depuis le marché Sadovod à Moscou, le plus grand complexe commercial du pays, des intermédiaires collectent des espèces auprès de propriétaires d'entreprises russes, plaçant les fonds dans des sacs numérotés.
L'argent est ensuite comptabilisé et déposé sur les comptes de la banque PSB. Des sociétés écrans enregistrées à l'étranger transfèrent ensuite les fonds à des destinataires étrangers, principalement des fournisseurs chinois, masquant ainsi l'origine réelle des capitaux dans les registres bancaires.
Liens avec l'Iran et protection du Kremlin
En septembre 2025, Ilan Shor a rencontré le président russe Vladimir Poutine pour lui présenter les activités du réseau, affirmant que la plateforme avait traité plus de 7 500 milliards de roubles. Le 1er octobre, le Trésor américain a désigné A7 comme une organisation criminelle trans nationale, l'accusant d'avoir facilité des transactions pour la Banque centrale d'Iran, les Gardiens de la révolution, le Hamas et des acteurs nord-coréens.
Âgé de 39 ans, Ilan Shor a fui la Moldavie après avoir été condamné à 15 ans de prison pour une gigantesque affaire de fraude bancaire. Réfugié en Russie, il bénéficie de la protection du Kremlin tout en poursuivant ses activités illicites.
